證券代碼：603538       證券簡(jiǎn)稱：美諾華    公告編號(hào)：2023-073

轉(zhuǎn)債代碼：113618       轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：美諾轉(zhuǎn)債

           寧波美諾華藥業(yè)股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

?   本次會(huì)議是否有否決議案：無

一、會(huì)議召開和出席情況

（一）股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023 年 8 月 7 日

（二）股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：浙江省寧波市高新區(qū)揚(yáng)帆路 999 弄研發(fā)園 B1 號(hào)樓

（三）出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

總數(shù)的比例（%）

（四）表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

    本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，公司董事會(huì)秘書應(yīng)高峰先生主持會(huì)議。會(huì)

議采取現(xiàn)場(chǎng)記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，表決方式符合《公司法》及《公

司章程》規(guī)定。

（五）公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

出席了本次股東大會(huì)。

二、議案審議情況

(一)    非累積投票議案

  審議結(jié)果：通過

表決情況：

                 同意                      反對(duì)                  棄權(quán)

  股東類型

            票數(shù)          比例（%）       票數(shù)        比例（%）     票數(shù)       比例（%）

      A股    5,169,299   81.5052   1,172,991   18.4948        0    0.0000

         《關(guān)于公司 2023 年度向特定對(duì)象發(fā)行股票方案的議案》

                                    （逐項(xiàng)審

議）

  審議結(jié)果：通過

表決情況：

                 同意                      反對(duì)                  棄權(quán)

  股東類型

            票數(shù)          比例（%）       票數(shù)        比例（%）     票數(shù)       比例（%）

      A股    5,202,999   82.0365   1,139,291   17.9635        0    0.0000

  審議結(jié)果：通過

表決情況：

                 同意                      反對(duì)                  棄權(quán)

  股東類型

            票數(shù)          比例（%）       票數(shù)        比例（%）     票數(shù)       比例（%）

      A股    5,171,599   81.5415   1,168,891   18.4301   1,800     0.0284

  審議結(jié)果：通過

表決情況：

                 同意                     反對(duì)                  棄權(quán)

 股東類型

           票數(shù)          比例（%）       票數(shù)        比例（%）     票數(shù)       比例（%）

   A股      5,169,299   81.5052   1,172,991   18.4948        0    0.0000

 審議結(jié)果：通過

表決情況：

                 同意                     反對(duì)                  棄權(quán)

 股東類型

           票數(shù)          比例（%）       票數(shù)        比例（%）     票數(shù)       比例（%）

   A股      5,202,999   82.0365   1,137,491   17.9350   1,800     0.0285

 審議結(jié)果：通過

表決情況：

                 同意                     反對(duì)                  棄權(quán)

 股東類型

           票數(shù)          比例（%）       票數(shù)        比例（%）     票數(shù)       比例（%）

   A股      5,202,999   82.0365   1,137,491   17.9350   1,800     0.0285

 審議結(jié)果：通過

表決情況：

                 同意                     反對(duì)                  棄權(quán)

 股東類型

           票數(shù)          比例（%）       票數(shù)        比例（%）     票數(shù)       比例（%）

   A股      5,202,999   82.0365   1,137,491   17.9350   1,800     0.0285

 審議結(jié)果：通過

表決情況：

 股東類型            同意                     反對(duì)                  棄權(quán)

           票數(shù)          比例（%）       票數(shù)        比例（%）     票數(shù)       比例（%）

  A股       5,202,999   82.0365   1,137,491   17.9350   1,800     0.0285

 審議結(jié)果：通過

表決情況：

                同意                      反對(duì)                  棄權(quán)

 股東類型

           票數(shù)          比例（%）       票數(shù)        比例（%）     票數(shù)       比例（%）

  A股       5,198,399   81.9640   1,142,091   18.0075   1,800     0.0285

 審議結(jié)果：通過

表決情況：

                同意                      反對(duì)                  棄權(quán)

 股東類型

           票數(shù)          比例（%）       票數(shù)        比例（%）     票數(shù)       比例（%）

  A股       5,169,299   81.5052   1,171,191   18.4663   1,800     0.0285

 審議結(jié)果：通過

表決情況：

                同意                      反對(duì)                  棄權(quán)

 股東類型

           票數(shù)          比例（%）       票數(shù)        比例（%）     票數(shù)       比例（%）

  A股       5,169,299   81.5052   1,171,191   18.4663   1,800     0.0285

 審議結(jié)果：通過

表決情況：

                同意                      反對(duì)                  棄權(quán)

 股東類型

           票數(shù)          比例（%）       票數(shù)        比例（%）     票數(shù)       比例（%）

  A股       5,169,299   81.5052   1,172,991   18.4948        0    0.0000

      《關(guān)于公司 2023 年度向特定對(duì)象發(fā)行股票方案的論證分析報(bào)告的

議案》

 審議結(jié)果：通過

表決情況：

                 同意                      反對(duì)                  棄權(quán)

 股東類型

            票數(shù)          比例（%）       票數(shù)        比例（%）     票數(shù)       比例（%）

  A股        5,169,299   81.5052   1,172,991   18.4948        0    0.0000

      《關(guān)于公司 2023 年度向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金運(yùn)用可行性分

析報(bào)告的議案》

 審議結(jié)果：通過

表決情況：

                 同意                      反對(duì)                  棄權(quán)

 股東類型

            票數(shù)          比例（%）       票數(shù)        比例（%）     票數(shù)       比例（%）

  A股        5,171,599   81.5415   1,170,691   18.4585        0    0.0000

      《關(guān)于公司前次募集資金使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案》

 審議結(jié)果：通過

表決情況：

                 同意                      反對(duì)                  棄權(quán)

 股東類型

            票數(shù)          比例（%）       票數(shù)        比例（%）     票數(shù)       比例（%）

  A股       53,447,023   97.8568   1,170,451   2.1429     100      0.0003

      《關(guān)于公司與特定對(duì)象簽署附生效條件的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議的議案》

 審議結(jié)果：通過

表決情況：

                 同意                      反對(duì)                  棄權(quán)

 股東類型

            票數(shù)          比例（%）       票數(shù)        比例（%）     票數(shù)       比例（%）

  A股        5,171,599   81.5415   1,170,691   18.4585        0    0.0000

      《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易的議案》

  審議結(jié)果：通過

表決情況：

                  同意                      反對(duì)                  棄權(quán)

  股東類型

             票數(shù)          比例（%）       票數(shù)        比例（%）     票數(shù)       比例（%）

   A股        5,171,599   81.5415   1,170,691   18.4585        0    0.0000

      《關(guān)于公司 2023 年度向特定對(duì)象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)及采取填

補(bǔ)措施、相關(guān)主體承諾事項(xiàng)的議案》

  審議結(jié)果：通過

表決情況：

                  同意                      反對(duì)                  棄權(quán)

  股東類型

             票數(shù)          比例（%）       票數(shù)        比例（%）     票數(shù)       比例（%）

   A股        5,169,299   81.5052   1,172,991   18.4948        0    0.0000

（2023-2025 年）的議案》

  審議結(jié)果：通過

表決情況：

                  同意                      反對(duì)                  棄權(quán)

  股東類型

             票數(shù)          比例（%）       票數(shù)        比例（%）     票數(shù)       比例（%）

   A股       53,502,583   97.9585   1,106,616   2.0261    8,375     0.0154

票相關(guān)事宜的議案》

  審議結(jié)果：通過

表決情況：

                  同意                      反對(duì)                  棄權(quán)

  股東類型

             票數(shù)          比例（%）       票數(shù)        比例（%）     票數(shù)       比例（%）

   A股        5,171,599   81.5415   1,170,691   18.4585        0    0.0000

     審議結(jié)果：通過

表決情況：

                         同意                       反對(duì)                    棄權(quán)

     股東類型

                    票數(shù)        比例（%）        票數(shù)        比例（%）         票數(shù)           比例（%）

       A股       53,595,523    98.1287   1,019,251      1.8661       2,800       0.0052

(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

                                   同意                    反對(duì)                  棄權(quán)

議案

             議案名稱                                                                比例

序號(hào)                            票數(shù)      比例（%）         票數(shù)        比例（%）     票數(shù)

                                                                                 （%）

       《關(guān)于公司符合向特定對(duì)

       象發(fā)行股票條件的議案》

       定價(jià)基準(zhǔn)日、發(fā)行價(jià)格及

       定價(jià)原則

       本次發(fā)行前的滾存利潤(rùn)安

       排

       本次向特定對(duì)象發(fā)行決議

       的有效期限

       《關(guān)于公司 2023 年度向

       議案》

       《關(guān)于公司 2023 年度向

       論證分析報(bào)告的議案》

       《關(guān)于公司 2023 年度向

       特定對(duì)象發(fā)行股票募集資

       金運(yùn)用可行性分析報(bào)告的

       議案》

       《關(guān)于公司前次募集資金

       案》

      《關(guān)于公司與特定對(duì)象簽

      協(xié)議的議案》

      《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)

      案》

      《關(guān)于公司 2023 年度向特

      定對(duì)象發(fā)行股票攤薄即期

      回報(bào)及采取填補(bǔ)措施、相

      關(guān)主體承諾事項(xiàng)的議案》

      《關(guān)于寧波美諾華藥業(yè)股

      份有限公司未來三年股東

      回報(bào)規(guī)劃（2023-2025 年）

      的議案》

      《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)

      董事會(huì)全權(quán)辦理本次向特

      定對(duì)象發(fā)行股票相關(guān)事宜

      的議案》

      《關(guān)于公司終止 2022 年

      項(xiàng)的議案》

(三)    關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

東（股東代理人）所持有效表決權(quán)的三分之二以上同意表決通過。

美諾華控股集團(tuán)有限公司、姚成志已回避表決。

三、律師見證情況

（一）本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：上海市廣發(fā)律師事務(wù)所

律師：姚培琪、李宜謙

（二）律師見證結(jié)論意見：

     本所認(rèn)為，公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的召集、召開程序符合《公司

法》《股東大會(huì)規(guī)則》等法律法規(guī)、其他規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)

議召集人及出席會(huì)議人員的資格合法有效，會(huì)議的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

特此公告。

                         寧波美諾華藥業(yè)股份有限公司

                                       董事會(huì)

?   上網(wǎng)公告文件

    上海市廣發(fā)律師事務(wù)所關(guān)于寧波美諾華藥業(yè)股份有限公司2023年第一次臨

時(shí)股東大會(huì)的法律意見書。

?   報(bào)備文件

    寧波美諾華藥業(yè)股份有限公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議。

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