公告文件

證券代碼：000989       證券簡稱：九芝堂       公告編號：2023-048

(資料圖片僅供參考)

九芝堂股份有限公司第八屆監(jiān)事會第十一次會議決議公告

  本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或重大遺漏。

   一、監(jiān)事會會議召開情況

   九芝堂股份有限公司第八屆監(jiān)事會第十一次會議的通知于 2023 年 7 月 28

日以電子郵件方式通知各監(jiān)事，會議于 2023 年 8 月 7 日以通訊方式召開,公司應(yīng)

到監(jiān)事 5 人，參加會議監(jiān)事 5 人。本次監(jiān)事會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法

規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

   二、監(jiān)事會會議審議情況

  在公司監(jiān)事充分理解會議議案并表達(dá)意見后，本次會議一致審議通過了以下

議案：

                                        （公

告編號：2023-045）

            ，摘要請參看公告在中國證券報、證券時報、上海證券報、證

券日報及巨潮資訊網(wǎng)的《2023 年半年度報告摘要》（公告編號：2023-044）。

   表決情況：同意 5 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票

   表決情況：同意 5 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票

   三、備查文件

   第八屆監(jiān)事會第十一次會議決議

                               九芝堂股份有限公司監(jiān)事會

                  九芝堂股份有限公司                        1

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