證券代碼：002338   證券簡(jiǎn)稱：奧普光電     公告編號(hào)：2023-024

         長(zhǎng)春奧普光電技術(shù)股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，簡(jiǎn)

 明清晰、通俗易懂，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

  長(zhǎng)春奧普光電技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第七屆董事會(huì)第二十

六次會(huì)議于2023年8月7日以現(xiàn)場(chǎng)和通訊表決相結(jié)合的方式召開。會(huì)議于2023年7

月27日以電子郵件、電話方式向全體董事進(jìn)行了通知。會(huì)議應(yīng)出席董事9名，實(shí)

際出席董事9名。會(huì)議召開符合法律、法規(guī)、規(guī)章及《公司章程》的規(guī)定。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  出席會(huì)議的董事審議并通過了以下議案：

  （一）會(huì)議以 9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，審議通過了《長(zhǎng)春奧普光電

技術(shù)股份有限公司關(guān)于控股子公司以公開掛牌方式增資擴(kuò)股及部分股權(quán)轉(zhuǎn)讓的

議案》。

  長(zhǎng)春奧普光電技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）控股子公司長(zhǎng)春禹衡

光學(xué)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“禹衡光學(xué)”）擬在長(zhǎng)春產(chǎn)權(quán)交易中心以公開掛牌方式

實(shí)施增資擴(kuò)股，引入工業(yè)母機(jī)等相關(guān)領(lǐng)域戰(zhàn)略投資方；同時(shí)，禹衡光學(xué)自然人股

東擬轉(zhuǎn)讓部分股權(quán)給相關(guān)受讓方及禹衡光學(xué)員工持股平臺(tái)。公司將在本次增資擴(kuò)

股及股權(quán)轉(zhuǎn)讓中放棄優(yōu)先認(rèn)購權(quán)。

  本次引進(jìn)戰(zhàn)略投資方將為禹衡光學(xué)帶來工業(yè)母機(jī)等領(lǐng)域相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈資源，為

禹衡光學(xué)進(jìn)一步提高產(chǎn)品適應(yīng)性、拓展高端品市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展提供助力；

通過股權(quán)轉(zhuǎn)讓將實(shí)現(xiàn)禹衡光學(xué)與核心團(tuán)隊(duì)的利益綁定，有利于其長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。本次

增資及股權(quán)轉(zhuǎn)讓不會(huì)影響公司對(duì)禹衡光學(xué)的控制權(quán)，有利于公司經(jīng)營發(fā)展，不存

在損害公司及股東利益的情況。

  該議案詳情請(qǐng)參見登載于 2023 年 8 月 8 日巨潮資訊網(wǎng)的《長(zhǎng)春奧普光電技

術(shù)股份有限公司關(guān)于控股子公司以公開掛牌方式增資擴(kuò)股及部分股權(quán)轉(zhuǎn)讓的公

告》。

  公司獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見（詳見登載于 2023 年 8 月 8 日巨潮

資訊網(wǎng)的《長(zhǎng)春奧普光電技術(shù)股份有限公司獨(dú)立董事對(duì)公司第七屆董事會(huì)第二十

六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》）。

  三、備查文件

  經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋印章的董事會(huì)決議。

  特此公告。

                     長(zhǎng)春奧普光電技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

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