上海愛旭新能源股份有限公司（600732）         第九屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)第四次會(huì)議

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  上海愛旭新能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會(huì)審

計(jì)委員會(huì)第四次會(huì)議的通知及資料于 2023 年 7 月 31 日以電子郵件方式

送達(dá)。會(huì)議于 2023 年 8 月 3 日以通訊方式召開，應(yīng)參會(huì)委員 3 名，實(shí)際

參會(huì)委員 3 名。本次會(huì)議的召集召開符合《公司法》及《公司章程》

                               《董

事會(huì)審計(jì)委員會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定。

  經(jīng)與會(huì)委員認(rèn)真審議，形成如下意見：

  審議并通過了《關(guān)于向珠海邁科斯采購設(shè)備的議案》

  經(jīng)審議，我們認(rèn)為：公司下屬子公司擬與珠海邁科斯自動(dòng)化系統(tǒng)有

限公司發(fā)生的設(shè)備采購交易是公司生產(chǎn)經(jīng)營所需，交易采用生產(chǎn)成本及

目標(biāo)利潤定價(jià)的方式，所采購設(shè)備的成本構(gòu)成及公允性情況已由容誠會(huì)

計(jì)師事務(wù)所出具《商定程序報(bào)告》給予核驗(yàn)，遵循了公開、公平、公正的

原則，符合交易雙方的利益，不會(huì)損害上市公司和全體股東的利益。

  審計(jì)委員會(huì)同意將上述議案提交公司第九屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審

議。

  審計(jì)委員會(huì)委員：徐莉萍、沈鴻烈、沈昱

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