證券代碼：301198      證券簡稱：喜悅智行           公告編號：2023-046

              寧波喜悅智行科技股份有限公司

【資料圖】

   關(guān)于調(diào)整 2022 年限制性股票激勵計劃相關(guān)事項的公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  寧波喜悅智行科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 8 月 4 日召開

第三屆董事會第七次會議和第三屆監(jiān)事會第六次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整 2022

年限制性股票激勵計劃相關(guān)事項的議案》?，F(xiàn)將具體情況公告如下：

  一、2022 年限制性股票激勵計劃（以下簡稱“本激勵計劃”、

                               “激勵計劃”）已履

行的相關(guān)審批程序

會第十三次會議，審議通過了《關(guān)于<寧波喜悅智行科技股份有限公司 2022 年限

制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》

                    《關(guān)于<寧波喜悅智行科技股份有

限公司 2022 年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》《關(guān)于提請股東

大會授權(quán)董事會辦理公司限制性股票激勵計劃相關(guān)事宜的議案》等相關(guān)議案。公

司獨立董事就本激勵計劃相關(guān)議案發(fā)表了同意意見，律師、獨立財務(wù)顧問出具了

相應(yīng)報告。

在公司內(nèi)部對本激勵計劃首次擬激勵對象的姓名和職務(wù)進行了公示。在公示期內(nèi)，

公司監(jiān)事會未收到任何對本激勵計劃擬激勵對象名單提出的異議。2022 年 7 月

對象名單的公示情況說明及審核意見》。

《關(guān)于<寧波喜悅智行科技股份有限公司 2022 年限制性股票激勵計劃（草案）>

及其摘要的議案》《關(guān)于<寧波喜悅智行科技股份有限公司 2022 年限制性股票激

勵計劃實施考核管理辦法>的議案》

               《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司限制

性股票激勵計劃相關(guān)事宜的議案》等相關(guān)議案，并同步披露了《關(guān)于 2022 年限

制性股票激勵計劃內(nèi)幕信息知情人及激勵對象買賣公司股票情況的自查報告》。

一次會議，審議通過了《關(guān)于向公司 2022 年限制性股票激勵計劃激勵對象首次

授予限制性股票的議案》，董事會同意本激勵計劃以 2022 年 7 月 7 日為首次授予

日，以 11.46 元/股的授予價格向符合授予條件的 52 名激勵對象授予 250.00 萬股

第二類限制性股票。公司獨立董事對該議案發(fā)表了獨立意見，認為授予條件已經(jīng)

成就，激勵對象主體資格合法、有效，確定的授予日符合相關(guān)規(guī)定。律師出具了

法律意見書，監(jiān)事會認為公司本激勵計劃規(guī)定的授予條件已經(jīng)成就。

六次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整 2022 年限制性股票激勵計劃相關(guān)事項的議案》

《關(guān)于作廢 2022 年限制性股票激勵計劃部分已授予尚未歸屬的限制性股票的議

案》。公司獨立董事對相關(guān)事項發(fā)表了明確同意的獨立意見，律師對相關(guān)事項出

具了法律意見書。

  二、本次調(diào)整事項說明

  公司 2022 年年度權(quán)益分派方案的內(nèi)容為：以總股本 130,000,000 股為基數(shù)，

向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣 2.00 元（含稅），同時，以資本公積金

向全體股東每 10 股轉(zhuǎn)增 3 股。

  鑒于公司 2022 年年度權(quán)益分派方案已于 2023 年 5 月 26 日實施完畢，根據(jù)

《激勵計劃》的相關(guān)規(guī)定及 2022 年第三次臨時股東大會的授權(quán)，董事會對 2022

年限制性股票激勵計劃首次授予限制性股票的授予價格及授予數(shù)量進行相應(yīng)的

調(diào)整，本次調(diào)整后，首次授予價格由 11.46 元/股調(diào)整為 8.66 元/股，首次授予數(shù)

量由 250.00 萬股調(diào)整為 325.00 萬股。根據(jù)公司 2022 年第三次臨時股東大會對公

司董事會的授權(quán)，上述調(diào)整屬于授權(quán)范圍內(nèi)事項，無需提交股東大會審議。

  三、本次調(diào)整對公司的影響

  本次調(diào)整符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》

                     （以下簡稱“《管理辦法》”）以

及《激勵計劃》的相關(guān)規(guī)定。公司本次對 2022 年限制性股票激勵計劃相關(guān)事項

的調(diào)整不會對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生實質(zhì)性影響。

  四、監(jiān)事會意見

  經(jīng)審議，監(jiān)事會認為，鑒于公司 2022 年年度權(quán)益分派方案已實施完畢，公

司對本激勵計劃的限制性股票授予價格及授予數(shù)量進行了調(diào)整，本次調(diào)整符合

《管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在損害中小股東合法

權(quán)益的情形。同意公司對本激勵計劃相關(guān)事項進行相應(yīng)調(diào)整。

  五、獨立董事意見

  經(jīng)審核，我們一致認為：公司因 2022 年度權(quán)益分派實施完畢而調(diào)整了 2022

年限制性股票激勵計劃的授予價格及授予數(shù)量，本次調(diào)整符合《管理辦法》及《激

勵計劃》的規(guī)定，關(guān)聯(lián)董事回避表決，程序合法合規(guī)，不存在損害公司及全體股

東、特別是中小股東利益的情形。

  除上述調(diào)整內(nèi)容外，本次實施的激勵計劃其他內(nèi)容與公司 2022 年第三次臨

時股東大會審議通過的激勵計劃一致。

  因此，我們同意公司對本激勵計劃相關(guān)事項進行調(diào)整。

  六、律師法律意見書的結(jié)論意見

  根據(jù)股東大會對董事會的授權(quán)，截至本法律意見書出具日，本次調(diào)整及作廢

已取得現(xiàn)階段必要的批準和授權(quán)，符合《管理辦法》

                      《上市規(guī)則》

                           《監(jiān)管指南》及

《激勵計劃》的相關(guān)規(guī)定。本次調(diào)整的原因及調(diào)整后的價格及數(shù)量符合《管理辦

法》

 《上市規(guī)則》

      《監(jiān)管指南》及《激勵計劃》的相關(guān)規(guī)定，本次調(diào)整符合《管理

辦法》以及《激勵計劃》的相關(guān)規(guī)定，不會對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生實

質(zhì)性影響。截至本法律意見書出具之日，本次作廢的原因、人數(shù)及數(shù)量均符合《管

理辦法》

   《上市規(guī)則》

        《監(jiān)管指南》及《激勵計劃》的相關(guān)規(guī)定；公司本次作廢不

會對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生實質(zhì)性影響，不會影響公司管理團隊的穩(wěn)定

性，也不會影響公司本次激勵計劃繼續(xù)實施。公司已按照《管理辦法》《上市規(guī)

則》《監(jiān)管指南》及《激勵計劃》的規(guī)定履行了現(xiàn)階段的信息披露義務(wù)，公司尚

需按照上述規(guī)定履行后續(xù)的信息披露義務(wù)。

  七、備查文件

股票激勵計劃調(diào)整及作廢相關(guān)事項之法律意見書。

  特此公告。

                    寧波喜悅智行科技股份有限公司

                                  董事會

查看原文公告

標簽：