股票簡稱：佛山照明（A 股） 粵照明 B（B 股）

        股票代碼：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1 （B 股）

                   公告編號：2023-047

(資料圖片)

         佛山電器照明股份有限公司

     第九屆董事會第四十 五次會議決議公告

  本公司及董事會全體成員保證本公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

  公司于 2023 年 7 月 25 日以電子郵件的方式向全體董事發(fā)出了關(guān)

于召開第九屆董事會第四十五次會議的通知，并于 2023 年 7 月 31 日

召開第九屆董事會第四十五次會議，會議通過通訊傳真方式審議會議

議案，應(yīng)會 9 名董事均對會議議案作出表決，會議符合《公司法》和

《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議審議通過了以下議案：

  一、審議通過關(guān)于開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案

  表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  為降低匯率波動對公司經(jīng)營效益的影響，董事會同意公司及控股

子公司在未來一年內(nèi)開展金額不超過 3.5 億美元的外匯套期保值業(yè)

務(wù)。

  詳細內(nèi)容請見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于開展外匯套期保

值業(yè)務(wù)的公告》。

  二、審議通過關(guān)于開展外匯套期保值業(yè)務(wù)可行性分析報告

  表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  詳細內(nèi)容請見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于開展外匯套期保值

業(yè)務(wù)的可行性分析報告》。

  三、審議通過關(guān)于購買董監(jiān)高責任險的議案

  表決情況：同意 0 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  為了完善公司風險管理體系，根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司治理準

則》及其他相關(guān)規(guī)定，公司擬為公司及公司全體董事、監(jiān)事、高級管

理人員購買責任保險。

  全體董事回避表決，此議案尚須提請公司股東大會審議通過。

  詳細內(nèi)容請見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于購買董監(jiān)高責任險

的公告》。

  四、審議通過關(guān)于修訂《合規(guī)管理制度》的議案

  表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  特此公告。

                      佛山電器照明股份有限公司

                           董 事 會

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