證券代碼：000978    證券簡(jiǎn)稱(chēng)：桂林旅游     公告編號(hào)：2023-044

           桂林旅游股份有限公司

(資料圖)

  本公司及其董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  桂林旅游股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）董事會(huì)于2023年7月28日收到

公司董事鄧康康先生提交的書(shū)面辭職報(bào)告，因達(dá)到法定退休年齡并已退休，鄧康

康先生申請(qǐng)辭去公司第七屆董事會(huì)董事及戰(zhàn)略委員會(huì)成員職務(wù)。辭職后，鄧康康

先生不再擔(dān)任公司及控股子公司任何職務(wù)。截至本公告披露日，鄧康康先生未持

有公司股份。

  根據(jù)《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上

市公司規(guī)范運(yùn)作》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，董事鄧康康先生的辭職未導(dǎo)致公司

董事會(huì)成員低于法定最低人數(shù)，不會(huì)影響公司董事會(huì)及其他相關(guān)工作的正常運(yùn)

行，其辭職報(bào)告自送達(dá)公司董事會(huì)時(shí)生效。公司將按照法定程序盡快完成一名董

事的補(bǔ)選事宜。

  鄧康康先生在擔(dān)任公司董事期間恪盡職守、勤勉盡責(zé)，公司董事會(huì)對(duì)鄧康康

先生為公司發(fā)展所作出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

  特此公告。

                       桂林旅游股份有限公司董事會(huì)

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