證券代碼：601727      證券簡稱：上海電氣      公告編號：臨 2023-029

(資料圖片)

              上海電氣集團股份有限公司

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

一、      會議召開和出席情況

(一) 股東大會召開的時間：2023 年 7 月 27 日

(二) 股東大會召開的地點：中國上海市浦東大道 2748 號上海電氣培訓基地報告

    廳

(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

其中：A 股股東人數                                     21

        境外上市外資股股東人數（H 股）                        1

其中：A 股股東持有股份總數                       8,803,199,727

        境外上市外資股股東持有股份總數（H 股）          337,655,228

份總數的比例（%）

其中：A 股股東持股占股份總數的比例（%）                                          56.5039

      境外上市外資股股東持股占股份總數的比例（%）                                    2.1673

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

  本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的表決方式，符合《公司法》

及《公司章程》的規(guī)定。本次股東大會由公司董事會召集，本公司董事長因公無

法出席本次股東大會，董事會推舉董事朱兆開先生主持本次股東大會，符合《公

司法》及《公司章程》的規(guī)定。

(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

  非執(zhí)行董事姚珉芳女士、李安女士、獨立董事習俊通先生、劉運宏先生均因

  公未能出席本次股東大會；

二、     議案審議情況

(一)    非累積投票議案

  審議結果：通過

表決情況：

  股東類型             同意                   反對             棄權

              票數          比例       票數        比例       票數          比例

                         （%）                 （%）                 （%）

      A股   8,802,813,527 99.9956   386,200   0.0044        0     0.0000

      H股       337,581,228 99.9781     64,000   0.0190    10,000   0.0029

普通股合計：        9,140,394,755 99.9950   450,200   0.0049    10,000   0.0001

(二)    涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案         議案名稱             同意                  反對              棄權

序號                     票數        比例        票數       比例        票  比例

                                 （%）                （%）       數 （%）

       圳 市 贏合 科

       技 股 份 有 限 575,413,059     99.9329 386,200     0.0671   0    0.0000

       公 司 業(yè)績 承

       諾的議案

(三)    關于議案表決的有關情況說明

  根據上述本次股東大會審議的議案表決結果，上述股東大會審議的決議案獲

得通過。

三、     律師見證情況

律師：賀琳菲、張穎文

  本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會

規(guī)則》和《上海電氣集團股份有限公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會人員的

資格、召集人資格均合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結果合法有效。

特此公告。

                                       上海電氣集團股份有限公司董事會

?   上網公告文件

經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

?   報備文件

經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議

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