攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司

     獨立董事關于第九屆董事會第八次會議

            有關事項的獨立意見

(資料圖)

  攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董

事會第八次會議于2023年7月26日召開，我們作為獨立董事參加了本次

會議。根據(jù)《上市公司獨立董事規(guī)則》《上市公司治理準則》的要求

和《公司章程》的有關規(guī)定，基于獨立、客觀、公正的立場，我們就

本次會議審議通過的《關于使用募集資金置換先期投入的議案》發(fā)表

如下獨立意見：

  我們認為：公司第九屆董事會第八次會議召開、表決程序合法合

規(guī)，不存在違反《公司法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》

規(guī)定的情形。公司使用募集資金置換先期投入募投項目和已支付發(fā)行

費用自籌資金事項符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資

金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《深

圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運

作》及公司《募集資金專項存儲及使用管理辦法》等有關規(guī)定，符合

公司發(fā)展需要，未與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募

集資金投資項目的正常實施，不存在損害公司及全體股東利益的情形，

同意公司使用募集資金置換先期投入募投項目自籌資金。

  （以下無正文）

（本頁無正文，為《攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司獨立董事關于第九屆

董事會第八次會議有關事項的獨立意見》之簽字頁。）

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   高晉康董事         劉勝良董事          米 拓董事

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