東華軟件股份公司

獨(dú)立董事關(guān)于公司第八屆董事會(huì)第七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事

(相關(guān)資料圖)

            前認(rèn)可意見及獨(dú)立意見

    根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、

                                 《上市公

司治理準(zhǔn)則》、

      《公司章程》和《獨(dú)立董事工作制度》等有關(guān)規(guī)定，作為東華軟件

股份公司（以下簡稱“公司”）的獨(dú)立董事，現(xiàn)就以下事項(xiàng)發(fā)表事前認(rèn)可意見及

獨(dú)立意見：

    一、關(guān)于對外投資暨關(guān)聯(lián)交易的事前認(rèn)可意見

    經(jīng)核查，我們認(rèn)為：公司已事先就本次對外投資暨關(guān)聯(lián)交易情況與我們進(jìn)行

了溝通，我們對此進(jìn)行了事前審查工作。我們認(rèn)為，公司本次對外投資暨關(guān)聯(lián)交

易事項(xiàng)，符合公司持續(xù)發(fā)展和長遠(yuǎn)利益。本次交易遵循平等、自愿原則，關(guān)聯(lián)交

易定價(jià)公允合理，不存在損害公司及全體股東合法權(quán)益的情形，不會(huì)影響公司的

獨(dú)立性，也不會(huì)對公司持續(xù)經(jīng)營能力產(chǎn)生影響。我們對公司本次對外投資暨關(guān)聯(lián)

交易事項(xiàng)表示事前認(rèn)可，同意將本議案提交至董事會(huì)審議。

    二、關(guān)于對外投資暨關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見

    經(jīng)核查，公司本次擬對外投資暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)符合公司未來的發(fā)展戰(zhàn)略，有

利于進(jìn)一步提升公司自身的綜合競爭力，系公司的正常業(yè)務(wù)經(jīng)營需求，符合公司

及股東利益，不存在損害公司中小投資者的行為。關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)審議和表決程序

符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》《關(guān)聯(lián)交易管理制度》的規(guī)定。因此，我們

同意本次公司對外投資暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。

                     獨(dú)立董事：王以朋、潘長勇、肖土

盛

                           二零二三年七月十一日

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