證券代碼：002001      證券簡稱：新和成     公告編號：2023-034

               浙江新和成股份有限公司

(相關資料圖)

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  浙江新和成股份有限公司（以下簡稱“公司”）獨立董事黃燦先生、金贊芳

女士、朱劍敏女士自2017年7月12日起擔任公司獨立董事，至2023年7月11日連續(xù)

擔任公司獨立董事已滿六年。根據(jù)《上市公司獨立董事規(guī)則》等有關規(guī)定，獨立

董事連任時間不得超過六年。因此，黃燦先生、金贊芳女士、朱劍敏任期已屆滿，

將不再擔任公司獨立董事職務及董事會各專門委員會相應職務。

  鑒于黃燦先生、金贊芳女士、朱劍敏女士任期屆滿離任將導致公司獨立董事

人數(shù)低于董事會總人數(shù)的三分之一，根據(jù)《上市公司獨立董事規(guī)則》及《公司章

程》等相關規(guī)定，黃燦先生、金贊芳女士、朱劍敏女士將繼續(xù)履行公司獨立董事

及其在董事會各專門委員會中的相關職責，直至公司股東大會選舉產(chǎn)生新任獨立

董事。公司將按照有關規(guī)定盡快履行相關程序，完成獨立董事的補選工作。

  黃燦先生、金贊芳女士、朱劍敏女士在擔任公司獨立董事期間恪盡職守、勤

勉盡責，公司董事會對其為公司發(fā)展所做出的貢獻表示衷心的感謝。

  特此公告。

                         浙江新和成股份有限公司董事會

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