證券代碼：603060      證券簡(jiǎn)稱(chēng)：國(guó)檢集團(tuán)       公告編號(hào)：2023-042

       中國(guó)國(guó)檢測(cè)試控股集團(tuán)股份有限公司

       第四屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告

(資料圖片僅供參考)

  本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

  公司第四屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議于 2023 年 7 月 11 日以通訊方式召開(kāi)。會(huì)議

應(yīng)出席監(jiān)事 5 人，實(shí)際出席監(jiān)事 5 人。本次會(huì)議符合《公司法》《公司章程》的

有關(guān)規(guī)定，會(huì)議的召集、召開(kāi)合法有效。

  二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

會(huì)決議有效期的議案》

  表決結(jié)果：同意 5 票 反對(duì) 0 票    棄權(quán) 0 票

  本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

  監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司延長(zhǎng)本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券股東大會(huì)決議

有效期事項(xiàng)符合《公司法》《證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等法

律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，符合公司本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券事

項(xiàng)的實(shí)際情況所需，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。

因此，同意將本次發(fā)行的股東大會(huì)決議有效期自原有效期屆滿之日起延長(zhǎng) 12 個(gè)

月，即有效期延長(zhǎng)至 2024 年 7 月 27 日。

  《關(guān)于延長(zhǎng)向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券股東大會(huì)決議有效期的公告》

（公告編號(hào)：2023-043）已在上海證券交易所網(wǎng)站披露。

  表決結(jié)果：同意 5 票 反對(duì) 0 票    棄權(quán) 0 票

  本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

  監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）依法獨(dú)立承辦注冊(cè)會(huì)計(jì)

師業(yè)務(wù)，具備為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)和能力，同意聘請(qǐng)中興華會(huì)計(jì)師事

務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司 2023 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，為公司提供 2023 年度財(cái)務(wù)

報(bào)告審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)服務(wù)。

  《關(guān)于續(xù)聘 2023 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告》（公告編號(hào)：2023-044）已在上海

證券交易所網(wǎng)站披露。

  三、報(bào)備文件

  國(guó)檢集團(tuán)第四屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議決議

  特此公告。

                        中國(guó)國(guó)檢測(cè)試控股集團(tuán)股份有限公司

                             監(jiān)    事    會(huì)

查看原文公告

標(biāo)簽：