股票代碼：001316     股票簡稱：潤貝航科       公告編號：2023-029

(資料圖片)

              潤貝航空科技股份有限公司

              關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的公告

     本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假

 記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  潤貝航空科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆監(jiān)事會任期即將屆滿，

根據(jù)《公司法》

      《證券法》

          《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2022 年修訂）》

                                  《深圳

證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——主板上市公司規(guī)范運作》等法律、

法規(guī)和《公司章程》有關(guān)規(guī)定，公司于 2023 年 7 月 10 日召開第一屆監(jiān)事會第十

五次會議，審議通過了《關(guān)于提名第二屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人的議案》。

現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

  公司第二屆監(jiān)事會由 3 名監(jiān)事組成，其中非職工代表監(jiān)事 2 名，職工代表監(jiān)

事 1 名，監(jiān)事的任期為三年，自公司股東大會通過之日起至公司第二屆監(jiān)事會屆

滿之日止。公司監(jiān)事會同意提名歐瑞云女士、趙淑琴女士為公司第二屆監(jiān)事會非

職工代表監(jiān)事候選人（候選人簡歷詳見附件）。上述非職工代表監(jiān)事候選人尚需提

交公司股東大會審議，并采用累積投票制進(jìn)行表決，經(jīng)公司股東大會選舉的監(jiān)事

將與由公司職工代表大會選舉產(chǎn)生的 1 名職工代表監(jiān)事共同組成公司第二屆監(jiān)事

會。

  公司第二屆非職工監(jiān)事候選人符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定的擔(dān)任監(jiān)事

的基本條件，不存在公司董事、高級管理人員兼任監(jiān)事的情形，公司監(jiān)事會中職

工代表監(jiān)事的比例未低于三分之一。為確保監(jiān)事會的正常運作，在公司監(jiān)事會換

屆完成之前，公司第一屆監(jiān)事會成員將依照法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定繼

續(xù)履行其義務(wù)和職責(zé)。

  特此公告。

                         潤貝航空科技股份有限公司

                              監(jiān) 事 會

                           二〇二三年七月十一日

附件：第二屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人簡歷

業(yè)于湖南大學(xué)，曾就職于深圳市延創(chuàng)興電子有限公司任人力資源主管，2014 年任

職于深圳市潤貝航化有限公司，2017 年加入公司，現(xiàn)任公司營銷中心主管。

  截至本公告披露之日，歐瑞云女士未持有公司股份，與持有公司 5%以上股份

的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在

《公司法》和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——主板上市公司

規(guī)范運作》規(guī)定不得擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級管理人員的情形及被中國證監(jiān)會采取

證券市場禁入措施、被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和

高級管理人員的情形，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)

律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會

立案稽查的情形，未曾被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺

公示，亦未被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單。

業(yè)于湖南工商大學(xué)，曾就職于深圳市諾涵投資有限公司任投資助理，2023 年加入

公司，現(xiàn)任公司會計崗位。

  截至本公告披露之日，趙淑琴女士未持有公司股份，與持有公司 5%以上股份

的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在

《公司法》和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——主板上市公司

規(guī)范運作》規(guī)定不得擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級管理人員的情形及被中國證監(jiān)會采取

證券市場禁入措施、被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和

高級管理人員的情形，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)

律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會

立案稽查的情形，未曾被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺

公示，亦未被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單。

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