證券代碼：300169     證券簡稱：天晟新材          公告編號：2023-047

(資料圖片)

              常州天晟新材料股份有限公司

  本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

  常州天晟新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會(huì)第二十二

次會(huì)議通知于 2023 年 7 月 7 日以傳真、電子郵件方式發(fā)出，并于 2023 年 7 月

開。本次會(huì)議由董事長吳海宙召集、主持，應(yīng)參會(huì)董事 7 名，實(shí)際參會(huì)董事 7

名，其中董事吳海宙先生、徐奕先生、韓慶軍先生現(xiàn)場參加會(huì)議，董事呂磊先生、

沈磊先生、王利先生、宋洪海先生以通訊方式參加會(huì)議。監(jiān)事及高級管理人員列

席了會(huì)議。本次會(huì)議召集、召開情況符合《公司法》、《公司章程》及《公司董

事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  會(huì)議以記名投票表決方式，審議并通過了以下議案：

  （一）審議并通過《關(guān)于補(bǔ)選公司獨(dú)立董事的議案》

  審議結(jié)果：同意7票；反對0票；棄權(quán)0票。

  公司近日收到獨(dú)立董事宋洪海先生的辭職申請，宋洪海先生由于個(gè)人原因，

申請辭去公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事、董事會(huì)提名委員會(huì)主任委員、董事會(huì)薪酬

與考核委員會(huì)委員職務(wù)，辭職后不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。

  根據(jù)《公司法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)審核，公司

董事會(huì)同意提名劉映先生為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，任期自公司股東

大會(huì)審議通過之日起至第五屆董事會(huì)屆滿之日止。劉映先生經(jīng)公司股東大會(huì)同意

聘任為獨(dú)立董事后，將擔(dān)任公司第五屆董事會(huì)提名委員會(huì)主任委員、董事會(huì)薪酬

與考核委員會(huì)委員的職務(wù)，任期自公司股東大會(huì)審議通過之日起至第五屆董事會(huì)

任期屆滿之日止。

  劉映先生已取得獨(dú)立董事資格證書，本次獨(dú)立董事候選人劉映先生的任職資

格和獨(dú)立性尚需提請深圳證券交易所備案審核無異議后方可提交公司股東大會(huì)

審議。

  公司獨(dú)立董事對此議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

  具體內(nèi)容詳見同日披露于中國證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)

的《關(guān)于獨(dú)立董事辭職及補(bǔ)選獨(dú)立董事的公告》（公告編號：2023-048）。

  此議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

  （二）審議并通過《關(guān)于提請召開公司 2023 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

  審議結(jié)果：同意 7 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

  公司定于 2023 年 7 月 26 日（星期三）下午 2：30 在公司會(huì)議室以現(xiàn)場投票

與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開公司 2023 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。

  具體內(nèi)容詳見同日披露于中國證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)

的《關(guān)于召開 2023 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號：2023-049）。

  三、備查文件

  特此公告。

                          常州天晟新材料股份有限公司

                                董事會(huì)

                            二〇二三年七月十日

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