證券代碼:600630 股票簡稱:龍頭股份 編號:臨 2023-018
上海龍頭(集團(tuán))股份有限公司
(資料圖)
第十一屆董事會第八次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺
漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
一、董事會會議召開情況
上海龍頭(集團(tuán))股份有限公司第十一屆董事會第八次會議于 2023 年 7 月 10 日以通
訊表決方式召開。本次會議應(yīng)對議案審議的董事 8 名,實際對議案審議的董事 8 名。監(jiān)事會
全體成員及公司高級管理人員參與了對議案的審議。本次會議的召開符合《公司法》及《公
司章程》的有關(guān)規(guī)定,會議形成的決議合法有效。
二、董事會會議審議情況
審議通過了《關(guān)于召開 2023 年第一次臨時股東大會的決定》。
表決結(jié)果:同意 8 票;反對 0 票;棄權(quán) 0 票。
同意于 2023 年 7 月 26 日下午 1 點整召開公司 2023 年第一次臨時股東大會(具體內(nèi)容
詳見《關(guān)于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知》),公告編號:臨 2023-019。
特此公告
上海龍頭(集團(tuán))股份有限公司
董事會
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