股票代碼：002733     股票簡稱：雄韜股份       公告編號：2023-053

          深圳市雄韜電源科技股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有

【資料圖】

虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  深圳市雄韜電源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會 2023

年第四次會議于 2023 年 7 月 7 日上午 9：30 在公司會議室以現(xiàn)場及通訊形式召

開，會議通知已于 2023 年 7 月 3 日通過郵件及書面形式發(fā)出，本次會議由董事

長張華農(nóng)先生主持，應(yīng)出席董事 9 名，實到 9 名。公司監(jiān)事及非董事高級管理人

員列席了會議。會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，

會議合法有效。

  會議采用記名投票方式進(jìn)行了表決，審議通過了如下決議：

  一、審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的議案》；

  在確保募集資金投資項目按進(jìn)度實施的前提下，使用人民幣 60,000.00 萬元

閑置募集資金臨時用于補充流動資金，使用期限不超過 12 個月，到期后歸還至

募集資金專用賬戶。在此期間如遇募集資金專用賬戶余額不能滿足募集資金的正

常支付的情況，將根據(jù)實際需要將已補充流動資金的募集資金歸還至募集資金專

用賬戶。

  公司獨立董事對本議案發(fā)表了獨立意見，公司第五屆監(jiān)事會 2023 年第三次

會議對本議案進(jìn)行了審議并作出決議，保薦機構(gòu)對本議案發(fā)表了專項核查意見。

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  二、備查文件

   《公司第五屆董事會 2023 年第四次會議決議》；

   《公司獨立董事關(guān)于第五屆董事會 2023 年第四次會議相關(guān)事項的獨立意

見》；

  特此公告。

                  深圳市雄韜電源科技股份有限公司董事會

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