股票代碼:002733 股票簡稱:雄韜股份 公告編號:2023-053
深圳市雄韜電源科技股份有限公司
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整,沒有
【資料圖】
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳市雄韜電源科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會 2023
年第四次會議于 2023 年 7 月 7 日上午 9:30 在公司會議室以現(xiàn)場及通訊形式召
開,會議通知已于 2023 年 7 月 3 日通過郵件及書面形式發(fā)出,本次會議由董事
長張華農(nóng)先生主持,應(yīng)出席董事 9 名,實到 9 名。公司監(jiān)事及非董事高級管理人
員列席了會議。會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定,
會議合法有效。
會議采用記名投票方式進(jìn)行了表決,審議通過了如下決議:
一、審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的議案》;
在確保募集資金投資項目按進(jìn)度實施的前提下,使用人民幣 60,000.00 萬元
閑置募集資金臨時用于補充流動資金,使用期限不超過 12 個月,到期后歸還至
募集資金專用賬戶。在此期間如遇募集資金專用賬戶余額不能滿足募集資金的正
常支付的情況,將根據(jù)實際需要將已補充流動資金的募集資金歸還至募集資金專
用賬戶。
公司獨立董事對本議案發(fā)表了獨立意見,公司第五屆監(jiān)事會 2023 年第三次
會議對本議案進(jìn)行了審議并作出決議,保薦機構(gòu)對本議案發(fā)表了專項核查意見。
表決結(jié)果:同意 9 票,反對 0 票,棄權(quán) 0 票。
二、備查文件
《公司第五屆董事會 2023 年第四次會議決議》;
《公司獨立董事關(guān)于第五屆董事會 2023 年第四次會議相關(guān)事項的獨立意
見》;
特此公告。
深圳市雄韜電源科技股份有限公司董事會
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