東風(fēng)電子科技股份有限公司

               東風(fēng)電子科技股份有限公司

一、會議時間：2023 年 07 月 12 日 14:30

(資料圖片)

二、會議地點：上海市普陀區(qū)中山北路 2000 號 22 層

三、召集人：東風(fēng)電子科技股份有限公司董事會

四、會議主持人：按照公司《章程》規(guī)定主持召開

會議議程：

（一）宣布會議開始，介紹股東大會的出席情況；

（二）推選監(jiān)票人、計票人；

（三）會議審議事項；

    序號                      議案名稱

         相關(guān)事宜有效期的議案

（四）股東發(fā)言；

（五）現(xiàn)場投票表決；

（六）統(tǒng)計表決結(jié)果；

（七）宣布投票表決結(jié)果及股東大會決議；

（八）見證律師宣讀法律意見書；

（九）宣布會議結(jié)束。

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  為了維護全體股東的合法權(quán)益，確保股東大會的正常秩序和議事效率，保證

股東大會的順利進行，公司根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和中國證監(jiān)會《上市公司股東大會

規(guī)則》(證監(jiān)會公告[2022]13 號)等文件要求，特制定本須知。

  一、董事會以維護全體股東的合法權(quán)益、確保股東大會正常秩序和議事效率

為原則，認真履行《東風(fēng)電子科技股份有限公司章程》中規(guī)定的職責(zé)。

  二、股東大會設(shè)秘書處,具體負責(zé)股東大會程序方面的事宜。

  三、公司董事會以維護股東合法權(quán)益,確保股東大會的正常秩序和議事效率，

認真履行《東風(fēng)電子科技股份有限公司章程》規(guī)定的職責(zé)。

  四、出席股東大會的股東依法享有發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢權(quán)、表決權(quán)等權(quán)利。同時，

股東必須認真履行其法定義務(wù)，不得侵犯其他股東的權(quán)益和擾亂股東大會正常秩

序。

  五、股東要求在股東大會上發(fā)言，必須于會前向股東大會秘書處登記，并填

寫“發(fā)言登記表”由股東大會秘書處按持股數(shù)排序依次安排發(fā)言。股東大會發(fā)言

人數(shù)以十人為限，超過十人時，取持股多的前十名。

  六、股東發(fā)言時應(yīng)先報告所持有的股份數(shù)及姓名，并按言簡意賅的原則闡述

觀點和建議。

  七、本次股東大會采用記名方式投票表決。股東大會的普通議案進行普通表

決，由出席會議的股東所持表決權(quán)的二分之一以上通過，股東每一股股份享有一

票表決權(quán)；選舉董、監(jiān)事議案采用累積投票制，累積投票制是指股東大會在選舉

兩名以上董、監(jiān)事時，股東所持的每一股份擁有與應(yīng)選董、監(jiān)事總?cè)藬?shù)相等的投

票權(quán)，股東既可以用所有的投票權(quán)集中投票選舉一人，也可以分散投票選舉數(shù)人，

按得票多少依次決定董、監(jiān)事入選的表決制度，通過這種局部集中的投票方法，

可以使中小股東選出自己滿意的董、監(jiān)事，避免控股股東壟斷全部董、監(jiān)事的選

任。

  八、本公司聘請上海市金茂律師事務(wù)所律師為本次股東大會現(xiàn)場見證并出具

法律意見書。

  九、在股東大會進行過程中如有意外情況發(fā)生，公司董事會有權(quán)作出緊急處

理，以保護公司和全體股東的利益。

議案二：關(guān)于提請股東大會延長授權(quán)董事會及董事會授權(quán)人士全權(quán)辦理本次配股相關(guān)事宜有

東風(fēng)電子科技股份有限公司                   2023 年第四次臨時股東大會會議資料

   議案一：關(guān)于延長公司配股股東大會決議有效期的議案

各位股東及股東代表：

  本公司于 2022 年 7 月 14 日召開的 2022 年第二次臨時股東大會審議通過了

《關(guān)于公司 2022 年度配股公開發(fā)行證券方案的議案》、《關(guān)于公司 2022 年度配股

公開發(fā)行證券預(yù)案的議案》等相關(guān)議案，并作出相應(yīng)股東大會決議（以下簡稱“本

次配股決議”），本次配股決議的有效期為自上市公司股東大會審議通過之日起 12

個月內(nèi)有效。

  截止目前本次配股已獲得中國證券監(jiān)督管理委員會同意注冊的批復(fù)。鑒于公

司尚未完成本次配股發(fā)行，為保證本次配股工作的順利進行，現(xiàn)提請股東大會同

意將本次配股決議的有效期延長至自前次股東大會決議有效期屆滿之日起十二個

月，即延長至 2024 年 7 月 13 日止。

  除本次審議事項外，本次配股的其他內(nèi)容與公司第八屆董事會 2022 年第三次

臨時會議、第八屆監(jiān)事會 2022 年第三次會議、2022 年第二次臨時股東大會、第

八屆董事會 2023 年第二次臨時會議、第八屆監(jiān)事會 2023 年第一次會議以及 2023

年第一次臨時股東大會通過的本次配股相關(guān)議案保持不變。

  以上議案，請各位股東及股東代表審議。

東風(fēng)電子科技股份有限公司                  2023 年第四次臨時股東大會會議資料

議案二：關(guān)于提請股東大會延長授權(quán)董事會及董事會授權(quán)人士全

          權(quán)辦理本次配股相關(guān)事宜有效期的議案

各位股東及股東代表：

  本公司于 2022 年 7 月 14 日召開的 2022 年第二次臨時股東大會審議通過了

《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會及董事會授權(quán)人士全權(quán)辦理本次配股相關(guān)事宜的

議案》，股東大會授權(quán)董事會及董事會授權(quán)人士全權(quán)辦理本次配股相關(guān)事宜中部分

授權(quán)的有效期自公司股東大會批準之日起 12 個月內(nèi)有效。

  鑒于中國證監(jiān)會于 2023 年 2 月 17 日發(fā)布了《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦

法》

 （以下簡稱“《注冊管理辦法》”）等文件，結(jié)合公司的實際情況，公司于 2023

年 3 月 13 日召開 2023 年第一次臨時股東大會，審議通過《關(guān)于提請股東大會授

權(quán)董事會及董事會授權(quán)人士全權(quán)辦理本次配股具體事宜的議案》等相關(guān)議案。根

據(jù) 2023 年第一次臨時股東大會決議，股東大會授權(quán)董事會及董事會授權(quán)人士全權(quán)

辦理本次配股相關(guān)事宜中部分授權(quán)的有效期自股東大會批準之日起 12 個月內(nèi)有

效。

  截止目前本次配股已獲得中國證券監(jiān)督管理委員會同意注冊的批復(fù)。鑒于公

司尚未完成本次配股發(fā)行，為保證本次配股工作的順利進行，現(xiàn)提請股東大會同

意將授權(quán)有效期延長至自前次股東大會決議有效期屆滿之日起十二個月。即延長

至 2024 年 7 月 13 日止。除延長授權(quán)有效期外，本次配股授權(quán)方案的其他內(nèi)容保

持不變。

  除本次審議事項外，本次配股的其他內(nèi)容與公司第八屆董事會 2022 年第三次

臨時會議、第八屆監(jiān)事會 2022 年第三次會議、2022 年第二次臨時股東大會、第

八屆董事會 2023 年第二次臨時會議、第八屆監(jiān)事會 2023 年第一次會議以及 2023

年第一次臨時股東大會通過的本次配股相關(guān)議案保持不變。

  以上議案，請各位股東及股東代表審議。

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