證券代碼：600053      證券簡稱：九鼎投資          編號：臨 2023-029

        昆吾九鼎投資控股股份有限公司

  Kunwu Jiuding Investment Holdings CO., Ltd

(資料圖)

       第九屆董事會第十次會議決議公告

      本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

 述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

     一、會議召開情況

  昆吾九鼎投資控股股份有限公司（以下簡稱 “本公司”或“公司”）第九屆董事會第

十次會議通知于 2023 年 6 月 16 日以書面和電子郵件等方式發(fā)出，會議于 2023 年 7

月 5 日在公司會議室召開。會議由董事長康青山先生主持，全體董事均參加會議，全

體監(jiān)事及高級管理人員列席本次會議。本次董事會的召集符合《公司法》和《公司章

程》的規(guī)定，所做的決議合法有效。

     二、會議審議情況

  本次會議采用現(xiàn)場及通訊表決的方式，審議通過了如下議案：

     （一）

       《關(guān)于子公司向其參股公司九泰基金管理有限公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

  公司全資子公司昆吾九鼎投資管理有限公司（以下簡稱“昆吾九鼎”）擬與公司

間接控股股東同創(chuàng)九鼎投資管理集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“九鼎集團(tuán)”）及關(guān)聯(lián)

方拉薩昆吾九鼎產(chǎn)業(yè)投資管理有限公司（以下簡稱“拉薩昆吾”）向其參股公司九泰

基金管理有限公司（以下簡稱“九泰基金”）增資 5,000 萬元,其中昆吾九鼎出資 1,700

萬元，九鼎集團(tuán)出資 1,650 萬元，拉薩昆吾出資 1,650 萬元。九泰基金原股東九州證

券股份有限公司放棄本次同比例增資優(yōu)先認(rèn)購權(quán)。

  此項議案表決情況為：6 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，回避表決 3 票，通過本議

案。

  議案相關(guān)內(nèi)容詳見公司刊登在《上海證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站

（www.sse.com.cn）的《九鼎投資關(guān)于子公司向其參股公司九泰基金管理有限公司增

資暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（編號：臨 2023-028）。

三、備查文件

特此公告。

                     昆吾九鼎投資控股股份有限公司

                          董 事 會

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