證券代碼:002937 證券簡(jiǎn)稱:興瑞科技 公告編號(hào):2023-049
寧波興瑞電子科技股份有限公司
(資料圖)
關(guān)于 2021 年第一期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票
回購(gòu)注銷(xiāo)完成的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,不存在任何虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
重要提示:
原4名激勵(lì)對(duì)象持有的限制性股票合計(jì)82,800股,占回購(gòu)前公司總股本的0.0278%。
限制性股票回購(gòu)注銷(xiāo)事項(xiàng)已辦理完成。
寧波興瑞電子科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2023年4月25日召
開(kāi)的第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于回購(gòu)注
銷(xiāo)部分限制性股票的議案》,并經(jīng)2023年5月17日召開(kāi)了2022年年度股東大會(huì)審
議通過(guò),同意公司回購(gòu)注銷(xiāo)部分激勵(lì)對(duì)象持有的已獲授但尚未解鎖的限制性股票
一、本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃已履行的相關(guān)審批程序
瑞電子科技股份有限公司2021年第一期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(草案)>及其摘要的議案》、
《關(guān)于<寧波興瑞電子科技股份有限公司2021年第一期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管
理辦法>的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理2021年第一期股權(quán)激勵(lì)
計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》等議案,關(guān)聯(lián)董事均已回避表決,獨(dú)立董事發(fā)表了明確同
意的獨(dú)立意見(jiàn),公司獨(dú)立董事趙世君先生就提交股東大會(huì)審議的本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)
劃相關(guān)議案向全體股東征集了投票權(quán),律師出具了法律意見(jiàn)書(shū)。
瑞電子科技股份有限公司2021年第一期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(草案)>及其摘要的議案》、
《關(guān)于<寧波興瑞電子科技股份有限公司2021年第一期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管
理辦法>的議案》、《關(guān)于核實(shí)<2021年第一期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象
人員名單>的議案》等議案。
在公司網(wǎng)站進(jìn)行了公示,在公示期內(nèi),公司監(jiān)事會(huì)未接到與本激勵(lì)計(jì)劃擬激勵(lì)對(duì)
象有關(guān)的任何異議。2021年1月18日,公司披露了《監(jiān)事會(huì)關(guān)于2021年第一期股
權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的核查意見(jiàn)及公示情況說(shuō)明》。公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為,列入
本次激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的人員符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》(以下簡(jiǎn)
稱“《管理辦法》”)等文件規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件,符合本次激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的激勵(lì)
對(duì)象條件。
幕信息知情人及激勵(lì)對(duì)象買(mǎi)賣(mài)公司股票情況的自查報(bào)告》,對(duì)內(nèi)幕信息知情人及
激勵(lì)對(duì)象在公司本激勵(lì)計(jì)劃公告前6個(gè)月內(nèi)買(mǎi)賣(mài)公司股票的情況進(jìn)行自查,未發(fā)
現(xiàn)內(nèi)幕信息知情人及激勵(lì)對(duì)象存在利用本激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)內(nèi)幕信息買(mǎi)賣(mài)公司股票
或泄露內(nèi)幕信息的情形。
寧波興瑞電子科技股份有限公司2021年第一期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(草案)>及其摘要
的議案》、《關(guān)于<寧波興瑞電子科技股份有限公司2021年第一期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃
實(shí)施考核管理辦法>的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理2021年第一
期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》及其相關(guān)事項(xiàng)的議案,關(guān)聯(lián)股東已回避表決。
議審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2021年第一期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單及首
次授予數(shù)量的議案》、《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的議案》。關(guān)聯(lián)董
事均已回避表決,公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn),認(rèn)為激勵(lì)對(duì)象主體資格合
法有效,確定的授予日符合相關(guān)規(guī)定,監(jiān)事會(huì)對(duì)本次授予限制性股票的激勵(lì)對(duì)象
名單進(jìn)行了核實(shí)并發(fā)表了同意的意見(jiàn),律師出具了法律意見(jiàn)書(shū)。
議審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整<關(guān)于調(diào)整2021年第一期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)
象名單及首次授予數(shù)量的議案>中預(yù)留授予限制性股票數(shù)量的議案》。關(guān)聯(lián)董事
均已回避表決,公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn),律師出具了法律意見(jiàn)書(shū)。
登記完成的公告》。首次授予限制性股票的上市日期為2021年2月10日。
次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于修訂公司2021年第一期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)內(nèi)容的議案》
等議案,關(guān)聯(lián)董事均已回避表決,公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn),律師出具
了法律意見(jiàn)書(shū)。
修訂2021年第一期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)內(nèi)容的議案》等議案,關(guān)聯(lián)股東已回避表決。
第十四次會(huì)議,分別審議通過(guò)了《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予2021年第一期股權(quán)激勵(lì)計(jì)
劃預(yù)留限制性股票的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn),監(jiān)事會(huì)對(duì)此進(jìn)
行核實(shí)并發(fā)表了同意的核查意見(jiàn),律師出具了法律意見(jiàn)書(shū)。
第十六次會(huì)議,審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解鎖的限
制性股票的議案》,公司董事會(huì)決定:鑒于激勵(lì)對(duì)象黎柱等5人因個(gè)人原因主動(dòng)
離職,已不符合激勵(lì)條件,根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定,公司以自有資金回購(gòu)
注銷(xiāo)上述5名已離職人員所持有的已獲授但尚未解除限售的限制性股票共計(jì)
發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn),律師出具了法律意見(jiàn)書(shū)。
回購(gòu)注銷(xiāo)部分激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》,同意公司以自
有資金回購(gòu)注銷(xiāo)5名已離職人員所持有的已獲授但尚未解除限售的限制性股票共
計(jì)147,000股,回購(gòu)價(jià)格為7.00元/股。前述限制性股票已于2022年3月25日辦理完
成回購(gòu)注銷(xiāo)登記手續(xù)。2022年3月29日,公司披露了《關(guān)于2021年第一期股權(quán)激
勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票回購(gòu)注銷(xiāo)完成的公告》。
第十七次會(huì)議,審議通過(guò)了《關(guān)于2021年第一期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予股票第一
個(gè)解鎖期解鎖條件成就的議案》,鑒于公司2021年第一期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予
股票第一個(gè)解鎖期解鎖條件已經(jīng)滿足,同意就101名激勵(lì)對(duì)象在第一個(gè)解鎖期可
解鎖893,850股限制性股票實(shí)施解鎖。
制性股票授予登記完成的公告》。預(yù)留授予限制性股票的上市日期為2022年4月
部分限制性股票第一個(gè)解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》。
五次會(huì)議,審議通過(guò)了《關(guān)于2021年第一期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分限制性股
票第二個(gè)解除限售期及預(yù)留授予部分限制性股票第一個(gè)解除限售期解除限售條
件成就的議案》,同意就首次授予100名激勵(lì)對(duì)象及預(yù)留授予22名激勵(lì)對(duì)象可解
除限售1,010,400股限制性股票實(shí)施解鎖;審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性
股票的議案》,同意公司回購(gòu)4名已離職激勵(lì)對(duì)象所持有的已獲授但尚未解除限
售的限制性股票共計(jì)82,800股。
注銷(xiāo)部分限制性股票的議案》,同意公司回購(gòu)4名已離職激勵(lì)對(duì)象所持有的已獲
授但尚未解除限售的限制性股票共計(jì)82,800股。
予部分限制性股票第二個(gè)解除限售期及預(yù)留授予部分限制性股票第一個(gè)解除限
售期解除限售股份上市流通的提示性公告》。
二、本次回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票的說(shuō)明
根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃》相關(guān)規(guī)定,“激勵(lì)對(duì)象在獲授限制性股票之后、解鎖之前
離職的,公司對(duì)其尚未解鎖的限制性股票進(jìn)行回購(gòu)注銷(xiāo),回購(gòu)價(jià)格為授予價(jià)格”,
鑒于本次激勵(lì)計(jì)劃原4名激勵(lì)對(duì)象(其中首次授予限制性股票激勵(lì)對(duì)象2名,預(yù)留
授予限制性股票激勵(lì)對(duì)象2名)因個(gè)人原因主動(dòng)辭職,已不符合激勵(lì)條件,公司
按照規(guī)定對(duì)其持有的、已獲授但尚未解除限售的限制性股票進(jìn)行回購(gòu)注銷(xiāo)。
根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定,上述4名激勵(lì)對(duì)象回購(gòu)注銷(xiāo)股票數(shù)量為82,800
股,其中2名為首次授予激勵(lì)對(duì)象,回購(gòu)注銷(xiāo)股票數(shù)量為27,800股,授予價(jià)格為7
元/股,余下2名為預(yù)留授予激勵(lì)對(duì)象,回購(gòu)注銷(xiāo)股票數(shù)量55,000股,授予價(jià)格為
本次回購(gòu)限制性股票的資金來(lái)源為公司自有資金。
三、本次回購(gòu)注銷(xiāo)驗(yàn)資情況
天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)對(duì)公司截至2023年6月19日止減少注冊(cè)
資本及實(shí)收資本的情況進(jìn)行了審驗(yàn),并出具了《寧波興瑞電子科技股份有限公司
驗(yàn)資報(bào)告》(天健驗(yàn)〔2023〕324號(hào)),認(rèn)為:截至 2023 年 6 月 19 日止,公
司 已 支 付 限 制 性 股 票 回 購(gòu) 款 739,100 元 , 因 此 公 司 注 冊(cè) 資 本 及 實(shí) 收 資 本 從
四、本次回購(gòu)注銷(xiāo)后公司股本結(jié)構(gòu)的變動(dòng)情況
本次回購(gòu)注銷(xiāo)后,公司股份總數(shù)將減少82,800股,股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)如下:
本次變動(dòng)
本次變動(dòng)前 本次變動(dòng)后
股份類(lèi)別 (+,-)
數(shù)量(股) 比例(%) 數(shù)量(股) 數(shù)量(股) 比例(%)
一、有限售條件股份 7,288,778 2.45% -82,800 7,205,978 2.42%
首發(fā)前限售股 4,915,008 1.65% 4,915,008 1.65%
高管鎖定股 825,020 0.28% 825,020 0.28%
股權(quán)激勵(lì)限售股 1,548,750 0.52% -82,800 1,465,950 0.49%
二、無(wú)限售條件股份 290,564,222 97.55% 290,564,222 97.58%
總股本 297,853,000 100.00% -82,800 297,770,200 100.00%
本次回購(gòu)注銷(xiāo)完成后,公司總股本將由 297,853,000 股變更為 297,770,200
股。公司控股股東及實(shí)際控制人不會(huì)發(fā)生變化,公司股權(quán)分布仍具備上市條件;
同時(shí)公司激勵(lì)計(jì)劃將繼續(xù)按照法律法規(guī)有關(guān)要求執(zhí)行。
五、對(duì)公司業(yè)績(jī)的影響
本次回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生重大影響,也
不會(huì)影響公司管理團(tuán)隊(duì)的勤勉盡職。公司管理團(tuán)隊(duì)將繼續(xù)認(rèn)真履行工作職責(zé),股
東創(chuàng)造價(jià)值。
特此公告。
寧波興瑞電子科技股份有限公司董事會(huì)
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標(biāo)簽:
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