證券代碼:001236 證券簡稱: 公告編號:2023-033
(資料圖)
一、董事會會議召開情況
弘業(yè)期貨股份有限公司(以下簡稱“本公司”或“公司”)于2023年7月5日在公司會
議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊會議方式召開第四屆董事會第十三次會議。提議召開本次會議的通知
已于2023年7月4日以電子郵件方式發(fā)出,根據(jù)公司實際情況及《弘業(yè)期貨股份有限公司章
程》等相關(guān)規(guī)定,全體董事一致同意豁免本次會議通知時限。會議由董事長周劍秋女士主
持,本次會議應(yīng)出席董事8人,實際出席8人,通訊出席5人(姜琳先生、單兵先 生、王躍
堂先生、黃德春先生及盧華威先生以通訊方式參加會議),監(jiān)事及部分高管列席會議。會
議召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)和《弘業(yè)期貨
股份有限公司章程》的規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
經(jīng)審議,本次會議表決形成如下決議:
(一)會議審議通過了《關(guān)于選舉公司第四屆董事會獨立非執(zhí)行董事的議案》。
公司于2023年5月收到王躍堂先生的辭職報告,因公司未來發(fā)展的需要,經(jīng)公 司董事
會提名委員會初步審查通過,第四屆董事會同意提名張洪發(fā)先生為公司第四屆董事會獨立
非執(zhí)行董事候選人,年度薪酬標準為稅后人民幣10萬元。任期自股東大會選舉通過之日起
至公司第四屆董事會任期屆滿之日止。
公司獨立董事對此發(fā)表了明確的同意意見。
具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于選
舉公司第四屆董事會獨立非執(zhí)行董事的公告》(公告編號:2023-034)、《獨立董事關(guān)于
第四屆董事會第十三次會議相關(guān)事項的獨立意見》。
本議案尚需提交公司2023年第二次臨時股東大會審議。
本議案同意票8票,反對票0票,棄權(quán)票0票。
(二)會議審議通過了《關(guān)于聘任公司首席風(fēng)險官的議案》。
經(jīng)提名委員會初步審查通過,公司董事會同意聘任占潔瑩女士擔任首席風(fēng)險官一職,
任期自董事會審議通過之日起至公司第四屆董事會任期屆滿之日止。
公司獨立董事對此發(fā)表了明確的同意意見。
具體內(nèi)容詳見公司披露于巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于聘任公
司首席風(fēng)險官的公告》(公告編號:2023-035)、《獨立董事關(guān)于第四屆董事會第十三次
會議相關(guān)事項的獨立意見》。
本議案同意票8票,反對票0票,棄權(quán)票0票。
(三)會議審議通過了《關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會的議案》。
同意于2023年7月21日召開公司2023年第二次臨時股東大會,具體內(nèi)容詳見公 司披露
于巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會的
通知》(公告編號:2023-036)。
本議案同意票8票,反對票0票,棄權(quán)票0票。
三、備查文件
立意見》;
特此公告。
弘業(yè)期貨股份有限公司董事會
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