證券代碼:002373 證券簡稱:千方科技 公告編號:2023-033
北京千方科技股份有限公司
(資料圖片僅供參考)
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整,沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、 董事會會議召開情況
北京千方科技股份有限公司第五屆董事會第二十四次會議于 2023 年 6 月 28
日以郵件形式發(fā)出會議通知,于 2023 年 7 月 5 日上午 10:30 以通訊表決方式召
開。會議應(yīng)出席董事 9 名,實際出席董事 9 名。會議由董事長夏曙東先生召集并
主持,公司監(jiān)事和部分高管人員列席,會議的召開符合《公司法》和《公司章程》
的規(guī)定。會議審議并通過了如下決議:
二、 董事會會議審議情況
表決結(jié)果:9 票同意,0 票反對,0 票棄權(quán)。
為提高募集資金使用效率,進一步降低財務(wù)成本,同意公司使用部分閑置募
集資金 80,000 萬元暫時補充流動資金,其中使用 2015 年非公開發(fā)行募集資金
補充流動資金,用于主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營使用,使用期限自董事會審議批準
該議案之日起不超過 12 個月。
具體內(nèi)容請參見同日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、
《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于使用部分閑置募集資
金暫時補充流動資金的公告》。
公司獨立董事對該議案發(fā)表了獨立意見,保薦機構(gòu)國泰君安證券股份有限公
司發(fā)表了核查意見,刊登在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。
三、 備查文件
議。
特此公告。
北京千方科技股份有限公司董事會
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