證券代碼：002373       證券簡稱：千方科技         公告編號：2023-033

                北京千方科技股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

     一、 董事會會議召開情況

   北京千方科技股份有限公司第五屆董事會第二十四次會議于 2023 年 6 月 28

日以郵件形式發(fā)出會議通知，于 2023 年 7 月 5 日上午 10：30 以通訊表決方式召

開。會議應(yīng)出席董事 9 名，實際出席董事 9 名。會議由董事長夏曙東先生召集并

主持，公司監(jiān)事和部分高管人員列席，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》

的規(guī)定。會議審議并通過了如下決議：

     二、 董事會會議審議情況

   表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

   為提高募集資金使用效率，進一步降低財務(wù)成本，同意公司使用部分閑置募

集資金 80,000 萬元暫時補充流動資金，其中使用 2015 年非公開發(fā)行募集資金

補充流動資金，用于主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營使用，使用期限自董事會審議批準

該議案之日起不超過 12 個月。

   具體內(nèi)容請參見同日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、

《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于使用部分閑置募集資

金暫時補充流動資金的公告》。

   公司獨立董事對該議案發(fā)表了獨立意見，保薦機構(gòu)國泰君安證券股份有限公

司發(fā)表了核查意見，刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

     三、 備查文件

議。

特此公告。

            北京千方科技股份有限公司董事會

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