證券代碼：002373       證券簡(jiǎn)稱：千方科技         公告編號(hào)：2023-033

                北京千方科技股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

     一、 董事會(huì)會(huì)議召開情況

   北京千方科技股份有限公司第五屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議于 2023 年 6 月 28

日以郵件形式發(fā)出會(huì)議通知，于 2023 年 7 月 5 日上午 10：30 以通訊表決方式召

開。會(huì)議應(yīng)出席董事 9 名，實(shí)際出席董事 9 名。會(huì)議由董事長(zhǎng)夏曙東先生召集并

主持，公司監(jiān)事和部分高管人員列席，會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》

的規(guī)定。會(huì)議審議并通過了如下決議：

     二、 董事會(huì)會(huì)議審議情況

   表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

   為提高募集資金使用效率，進(jìn)一步降低財(cái)務(wù)成本，同意公司使用部分閑置募

集資金 80,000 萬(wàn)元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，其中使用 2015 年非公開發(fā)行募集資金

補(bǔ)充流動(dòng)資金，用于主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)使用，使用期限自董事會(huì)審議批準(zhǔn)

該議案之日起不超過 12 個(gè)月。

   具體內(nèi)容請(qǐng)參見同日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、

《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于使用部分閑置募集資

金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》。

   公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了獨(dú)立意見，保薦機(jī)構(gòu)國(guó)泰君安證券股份有限公

司發(fā)表了核查意見，刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

     三、 備查文件

議。

特此公告。

            北京千方科技股份有限公司董事會(huì)

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