秦川機床工具集團股份公司

     獨立董事關(guān)于第八屆董事會第二十九次會議

           相關(guān)事項的獨立意見

【資料圖】

  根據(jù)《上市公司獨立董事規(guī)則》

               《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》

                             《深圳證券

交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——主板上市公司規(guī)范運作》和《公司章程》

等有關(guān)規(guī)定，我們作為秦川機床工具集團股份公司（以下簡稱“公司”）的獨立

董事，在認(rèn)真審閱了有關(guān)資料和聽取有關(guān)人員匯報的基礎(chǔ)上，認(rèn)真審閱了公司第

八屆董事會第二十九次會議材料，基于個人獨立判斷，現(xiàn)對相關(guān)議案發(fā)表如下意

見：

  一、《關(guān)于追加 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》的獨立意見

  我們認(rèn)真審閱了公司董事會提交的《關(guān)于追加 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易的議

案》并對該事項進(jìn)行了認(rèn)真核查，本次追加的關(guān)聯(lián)交易滿足公司正常經(jīng)營活動需

要，且主要與日常生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)。本次追加的關(guān)聯(lián)交易符合公司的實際情況和長

遠(yuǎn)利益，是合理合規(guī)的；關(guān)聯(lián)交易定價公允，不存在損害公司及非關(guān)聯(lián)股東利益

的行為；關(guān)聯(lián)董事馬旭耀在表決過程中依法進(jìn)行了回避，表決程序符合有關(guān)法律

法規(guī)和《公司章程》相關(guān)規(guī)定。同意本次追加 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易事項。

  二、《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理及以協(xié)定存款、通知

存款等方式存放募集資金的議案》的獨立意見

  在確保不影響募集資金投資項目建設(shè)及募集資金使用安排，并有效控制風(fēng)險

的前提下，公司擬使用不超過 8 億元人民幣的暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，

并以協(xié)定存款、通知存款方式存放募集資金，有利于提高募集資金的使用效率，

獲得一定的投資效益，不影響募集資金項目建設(shè)和募集資金使用，符合中國證監(jiān)

會、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金管理的相關(guān)規(guī)定。該事項的審議、決

策程序合法合規(guī)，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。

  因此，我們同意《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理及以協(xié)定存

款、通知存款等方式存放募集資金的議案》。

                     獨立董事：聶麗潔、李學(xué)楠、李兵

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