證券代碼：300804   證券簡稱：廣康生化   公告編號：2023-001

(資料圖片)

          廣東廣康生化科技股份有限公司

關(guān)于簽署《關(guān)于建設(shè)特種化學(xué)品新材料項(xiàng)目的合作協(xié)議

                書》的公告

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記

載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  特別提示：

仍存在一定的政策風(fēng)險(xiǎn)及項(xiàng)目實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)。如因國家或地方有關(guān)政策調(diào)整、項(xiàng)目審批等

實(shí)施條件發(fā)生變化、建設(shè)周期進(jìn)度不及預(yù)期等，項(xiàng)目的實(shí)施可能存在延期、變更或終

止等不確定風(fēng)險(xiǎn)，但不會(huì)對公司目前的生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生重大影響，若本次交易能夠順利

完成，對公司當(dāng)年及未來經(jīng)營業(yè)績和經(jīng)營利潤的影響仍存在一定的不確定性和風(fēng)險(xiǎn)。

力，但自建氟化工全產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)線復(fù)雜度較高，研發(fā)、運(yùn)營和管理人員將相應(yīng) 增加。

如果公司未能根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r及時(shí)提升人力資源、法律、財(cái)務(wù)等方面的管理 能力，

可能會(huì)影響項(xiàng)目研發(fā)建設(shè)進(jìn)程，導(dǎo)致項(xiàng)目未能按期投入運(yùn)營或者面臨產(chǎn)能不達(dá)預(yù)期的

風(fēng)險(xiǎn)。

度較高，公司缺乏獨(dú)自成功研制相關(guān)技術(shù)和工藝的經(jīng)驗(yàn)，如果公司未來未能根據(jù)建設(shè)

目標(biāo)及時(shí)開發(fā)出滿足市場需求的技術(shù)及工藝，將可能導(dǎo)致本項(xiàng)目的實(shí)施存在不確定性，

并對公司的生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生一定影響。

時(shí)間存在不確定性。

能力，但是受政策因素、金融市場等外部環(huán)境的影響，如資金不能及時(shí)籌措到位，后

續(xù)的協(xié)議履行和項(xiàng)目實(shí)施可能存在變更、延期、中止或終止的風(fēng)險(xiǎn)。

  公司將根據(jù)項(xiàng)目的進(jìn)展情況及時(shí)履行相關(guān)的決策程序和信息披露義務(wù)，敬請廣大

投資者充分謹(jǐn)慎投資，審慎決策并注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

  一、對外投資概述

  廣東廣康生化科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 7 月 4 日召開

第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過《關(guān)于簽署<關(guān)于建設(shè)特種化學(xué)品新材料 項(xiàng)目的

合作協(xié)議書>的議案》，同意公司擬設(shè)立全資子公司湖北省晟康化工有限公司 （暫定

名，以下簡稱“全資子公司”），并同意公司與宜昌高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)

簽署《關(guān)于建設(shè)特種化學(xué)品新材料項(xiàng)目的合作協(xié)議書》，擬購置土地 360 畝，在湖北

省宜昌市白洋工業(yè)園田家河片區(qū)投資建設(shè)特種化學(xué)品新材料生產(chǎn)基地。

  該項(xiàng)目計(jì)劃未來 7-10 年預(yù)計(jì)總投資 25 億元（最終項(xiàng)目投資總額以實(shí)際投資為

準(zhǔn)），其中第一期項(xiàng)目擬投資 5 億元（最終項(xiàng)目投資總額以實(shí)際投資為準(zhǔn)），建設(shè)年

產(chǎn) 2.5 萬噸特種新材料建設(shè)項(xiàng)目，建設(shè)期 24 個(gè)月。同時(shí)，董事會(huì)特提請股東大會(huì)授

權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人士簽署本次《關(guān)于建設(shè)特種化學(xué)品新材料項(xiàng)目的合作協(xié)議 書》，

并全權(quán)處理本次建設(shè)特種化學(xué)品新材料生產(chǎn)基地相關(guān)的所有事宜，授權(quán)期限至相關(guān)事

項(xiàng)全部辦理完畢止。全資子公司擬定注冊資本 6,300 萬元，其中公司以現(xiàn)金出資 6,300

萬元。

  根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本事

項(xiàng)不屬于關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，

本事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)批準(zhǔn)。具體情況如下：

  （一）基本情況

定為準(zhǔn)）；

類化工產(chǎn)品）；專用化學(xué)產(chǎn)品制造（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；專用化學(xué)產(chǎn)品銷售（不含危

險(xiǎn)化學(xué)品）；基礎(chǔ)化學(xué)原料制造（不含危險(xiǎn)化學(xué)品等許可類化學(xué)品的制造）；生物農(nóng)

藥技術(shù)研發(fā)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢。（以登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)）

  （二）各股東認(rèn)繳金額及出資方式

    股東名稱      認(rèn)繳出資額（萬元）   出資方式   持股比例（%）

 廣東廣康生化科技股份

    有限公司

     合計(jì)          6,300     /       100

  二、協(xié)議對方的基本情況

  湖北省宜昌市白洋工業(yè)園位于宜昌主城區(qū)與枝江市過渡地段，規(guī)劃面積 156 平方

公里。園區(qū)重點(diǎn)發(fā)展白洋新城沙灣片區(qū)、田家河片區(qū)、北部拓展區(qū)三大功能片區(qū)，園

區(qū)重點(diǎn)建設(shè)“國內(nèi)一流煤磷鋰材四化融合大型新材料產(chǎn)業(yè)基地”，打造一條煤磷化工

新材料產(chǎn)業(yè)鏈、一條磷鋰新能源材料產(chǎn)業(yè)鏈、一條有機(jī)合成新材料產(chǎn)業(yè)鏈，形成以化

工新材料和新能源材料為核心，專用化學(xué)品和精細(xì)化工協(xié)同發(fā)展的化工產(chǎn)業(yè)體系，宜

昌化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷史長、產(chǎn)業(yè)規(guī)模大，已聚集和培養(yǎng)行業(yè)相關(guān)技術(shù)、管理人才 眾多，

行業(yè)專業(yè)人才資源充足。

  公司與宜昌高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

  三、對外投資合同的主要內(nèi)容

  （一）協(xié)議主體

  甲方：宜昌高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)

  乙方：廣東廣康生化科技股份有限公司

  （二）投資項(xiàng)目的基本情況

  項(xiàng)目名稱：特種化學(xué)品新材料項(xiàng)目（以最終備案為準(zhǔn)）。

  項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容：項(xiàng)目計(jì)劃未來7-10年預(yù)計(jì)總投資25億元，總用地面積約360畝。項(xiàng)

目依托宜昌區(qū)域磷基、氯基、氟基等基礎(chǔ)化工優(yōu)勢，建設(shè)特種化學(xué)品新材料項(xiàng)目生產(chǎn)

基地，形成核心中間體和關(guān)鍵材料生產(chǎn)能力，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于醫(yī)藥、新材料、植保等

領(lǐng)域。

  項(xiàng)目用地：項(xiàng)目擬用地占地約360畝（地塊位于：宜昌高新區(qū)白洋工業(yè)園田家河片

區(qū)），地塊具體位置及四至界線以自然資源和規(guī)劃部門下達(dá)的項(xiàng)目用地規(guī)劃紅線圖為

準(zhǔn)，實(shí)際用地面積以自然資源和規(guī)劃部門土地供應(yīng)審批確認(rèn)的面積為準(zhǔn)。

  項(xiàng)目投資規(guī)模：項(xiàng)目總投資25億元。

  甲方對乙方項(xiàng)目公司建設(shè)該項(xiàng)目依法給予產(chǎn)業(yè)扶持，提供優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù)。

  （三）甲乙雙方的主要權(quán)利和義務(wù)

  甲方對該項(xiàng)目實(shí)行全程服務(wù)，協(xié)助乙方項(xiàng)目公司辦理完成工商注冊、稅務(wù) 登記、

項(xiàng)目立項(xiàng)審批、規(guī)劃建設(shè)、環(huán)境影響和安全評價(jià)等報(bào)批手續(xù)。

  為支持項(xiàng)目建設(shè)，甲方根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，分階段對乙方項(xiàng)目公司提供產(chǎn)業(yè)扶持。

  乙方項(xiàng)目公司按規(guī)定足額繳納城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)，在繳納后一個(gè)月內(nèi)，甲方按

照項(xiàng)目公司繳納的城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)區(qū)級留存部分等額，安排產(chǎn)業(yè)扶持資金予以扶

持。

  甲方對乙方項(xiàng)目公司引進(jìn)的各類人才，按正在施行的人才政策，予以產(chǎn)業(yè)扶持或

獎(jiǎng)勵(lì)。

  甲方負(fù)責(zé)完成項(xiàng)目用地的初始場平，負(fù)責(zé)將道路通達(dá)至項(xiàng)目用地邊界，負(fù)責(zé)排污、

供水、通訊、公共管廊管架至臨近項(xiàng)目用地的大管、施工用電（不含專線和雙 回路、

保安電源架設(shè)，僅包括一次外線材料及施工費(fèi)用）在項(xiàng)目投產(chǎn)前通達(dá)至項(xiàng)目用地紅線

邊。

  在符合條件的前提下，甲方積極支持項(xiàng)目公司申報(bào)享受各級部門出臺(tái)的惠企政策。

  甲方協(xié)調(diào)金融機(jī)構(gòu)按平等自愿原則通過市場化方式，為乙方項(xiàng)目提供金融 支持。

  四、對外投資的目的及公司的影響

  為進(jìn)一步完善公司農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)布局的發(fā)展，公司擬簽署相關(guān)投資協(xié)議，利用宜昌區(qū)

域磷基、氯基、氟基等基礎(chǔ)化工優(yōu)勢，充分發(fā)揮公司自有資源帶動(dòng)作用，打造廣康生

化西南產(chǎn)業(yè)基地，如公司能審慎投資、按計(jì)劃有序的實(shí)施、務(wù)實(shí)經(jīng)營，積極防范及化

解各類風(fēng)險(xiǎn)，將提升公司整體效益。

  公司本次對外投資的資金來源為公司自有資金，后續(xù)將考慮采用項(xiàng)目融資等籌資

方式，不會(huì)對公司經(jīng)營的獨(dú)立性造成不利影響，不存在損害公司及股東利益的 情形。

公司不會(huì)因此而對交易對方形成業(yè)務(wù)依賴。短期內(nèi)不會(huì)對公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果產(chǎn)

生重大影響。本項(xiàng)目的實(shí)施不會(huì)影響公司現(xiàn)有募投項(xiàng)目的正常投入及募投項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)

度。

  五、風(fēng)險(xiǎn)提示

仍存在一定的政策風(fēng)險(xiǎn)及項(xiàng)目實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)。如因國家或地方有關(guān)政策調(diào)整、項(xiàng)目審批等

實(shí)施條件發(fā)生變化、建設(shè)周期進(jìn)度不及預(yù)期等，項(xiàng)目的實(shí)施可能存在延期、變更或終

止等不確定風(fēng)險(xiǎn)，但不會(huì)對公司目前的生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生重大影響，若本次交易能夠順利

完成，對公司當(dāng)年及未來經(jīng)營業(yè)績和經(jīng)營利潤的影響仍存在一定的不確定性和風(fēng)險(xiǎn)。

力，但自建氟化工全產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)線復(fù)雜度較高，研發(fā)、運(yùn)營和管理人員將相應(yīng) 增加。

如果公司未能根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r及時(shí)提升人力資源、法律、財(cái)務(wù)等方面的管理 能力，

可能會(huì)影響項(xiàng)目研發(fā)建設(shè)進(jìn)程，導(dǎo)致項(xiàng)目未能按期投入運(yùn)營或者面臨產(chǎn)能不達(dá)預(yù)期的

風(fēng)險(xiǎn)。

度較高，公司缺乏獨(dú)自成功研制相關(guān)技術(shù)和工藝的經(jīng)驗(yàn)，如果公司未來未能根據(jù)建設(shè)

目標(biāo)及時(shí)開發(fā)出滿足市場需求的技術(shù)及工藝，將可能導(dǎo)致本項(xiàng)目的實(shí)施存在不確定性，

并對公司的生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生一定影響。

時(shí)間存在不確定性。

能力，但是受政策因素、金融市場等外部環(huán)境的影響，如資金不能及時(shí)籌措到位，后

續(xù)的協(xié)議履行和項(xiàng)目實(shí)施可能存在變更、延期、中止或終止的風(fēng)險(xiǎn)。

  公司將根據(jù)項(xiàng)目的進(jìn)展情況及時(shí)履行相關(guān)的決策程序和信息披露義務(wù)，敬請廣大

投資者充分謹(jǐn)慎投資，審慎決策并注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

  六、其他

  公司將根據(jù)相關(guān)事項(xiàng)的進(jìn)展或變化情況，嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)及《公司 章程》

的規(guī)定履行相應(yīng)的審批程序和信息披露義務(wù)。敬請廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)

險(xiǎn)。

  七、備查文件

  特此公告。

                     廣東廣康生化科技股份有限公司董事會(huì)

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