北京華如科技股份有限公司獨(dú)立董事

(相關(guān)資料圖)

   關(guān)于第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

  根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上

市規(guī)則》

   《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)--創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范

運(yùn)作》及北京華如科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱 “公司”）《公司章程》《公司

獨(dú)立董事制度》的有關(guān)規(guī)定，我們作為公司獨(dú)立董事，本著對(duì)公司、全體股東和

投資者負(fù)責(zé)的態(tài)度，認(rèn)真審查了公司召開的第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)

發(fā)表獨(dú)立意見如下：

  一、關(guān)于公司董事會(huì)換屆并提名第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的獨(dú)立意見

  根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司第四屆董事會(huì)任期即將屆

滿，公司董事會(huì)提名韓超、張柯、劉建湘、胡明昱為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董

事候選人。我們認(rèn)為本次換屆選舉符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定

及公司運(yùn)作的需要。經(jīng)審查上述 4 名非獨(dú)立董事候選人的個(gè)人履歷、工作業(yè)績(jī)

等，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第一百四十七條規(guī)定的情況，未發(fā)現(xiàn)其被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確

定為市場(chǎng)禁入者。

  本次董事會(huì)換屆選舉的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，

沒有損害股東的權(quán)益。經(jīng)審議，我們同意上述 4 名非獨(dú)立董事候選人的提名，同

意將該議案提交公司股東大會(huì)審議。

  二、關(guān)于公司董事會(huì)換屆并提名第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的獨(dú)立意見

  根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司第四屆董事會(huì)任期即將屆

滿，公司董事會(huì)提名尹志強(qiáng)、趙雪媛為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。我們

認(rèn)為本次換屆選舉符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定及公司運(yùn)作的需

要。經(jīng)審查上述 2 名獨(dú)立董事候選人的個(gè)人履歷、工作業(yè)績(jī)等，未發(fā)現(xiàn)其有不得

擔(dān)任獨(dú)立董事的情況，具有獨(dú)立董事所要求的獨(dú)立性及擔(dān)任獨(dú)立董事的資格。本

次董事會(huì)換屆選舉的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，沒有

損害股東的權(quán)益。

  經(jīng)審議，我們同意上述 2 名獨(dú)立董事候選人的提名，同意將該議案提交公司

股東大會(huì)審議。

  三、關(guān)于第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事津貼的獨(dú)立意見

  本次制定的獨(dú)立董事津貼是根據(jù)公司實(shí)際情況，結(jié)合行業(yè)及地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展

水平和國(guó)內(nèi)同行業(yè)上市公司獨(dú)立董事津貼情況制定的，津貼方案符合有關(guān)法律、

法規(guī)及《公司章程》等規(guī)定，有利于調(diào)動(dòng)公司獨(dú)立董事的積極性，有利于公司的

長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。本議案經(jīng)公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)討論后提出并報(bào)送董事會(huì)審議

通過，程序合法。

  經(jīng)審議，我們同意將該議案提交公司股東大會(huì)審議。

                      北京華如科技股份有限公司

                      獨(dú)立董事：洪艷蓉、陳運(yùn)森

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