證券代碼：000990      證券簡稱：誠志股份           公告編號：2023-037

                   誠志股份有限公司

        第八屆董事會 2023 年第三次臨時會議決議公告

(資料圖片僅供參考)

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  誠志股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會 2023 年第三次臨時會

議通知于 2023 年 6 月 27 日以書面通知方式送達全體董事。

  （1）會議時間：2023 年 7 月 4 日下午 14:00

  （2）召開地點：北京市海淀區(qū)清華科技園創(chuàng)新大廈 B 座誠志股份北京管理

總部會議室

  （3）召開方式：以現(xiàn)場方式召開

  （4）董事出席會議情況：應到董事 7 人，實到 7 人

  （5）主持人：董事長龍大偉先生

  （6）列席人員：監(jiān)事及部分高級管理人員

  本次會議符合《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，所作的決議合法有效。

  二、董事會會議審議情況

  同意公司全資子公司南京誠志清潔能源有限公司以自有資金向其全資子公

司南京誠志永清能源科技有限公司（以下簡稱“誠志永清”）增資 20,000 萬元，

全部計入資本公積。本次增資完成后，誠志永清的注冊資本保持不變，公司對其

持股比例不變，仍為 100%。

  表決結(jié)果：7 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。

合同>的議案》

  同意公司控股子公司滄州誠志永華科技有限公司（以下簡稱“滄州誠志永

華”）與滄州臨港經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)(產(chǎn)業(yè)園)管理委員會簽訂《國有建設(shè)用地使用

權(quán)收回合同》。同意董事會授權(quán)公司經(jīng)營層及下屬子公司負責辦理相關(guān)合同的簽

署及滄州誠志永華的后續(xù)清算注銷相關(guān)工作。

  具體內(nèi)容詳見同日披露在巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于子公司滄州誠志永華擬簽署<

國有建設(shè)用地使用權(quán)收回合同>的公告》。

  表決結(jié)果：7 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。

  同意公司向青島銀行股份有限公司青島西海岸分行申請 9000 萬元人民幣綜

合授信額度。

  表決結(jié)果：7 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。

  以上議案無需提交公司股東大會審議。

  三、備查文件

  第八屆董事會 2023 年第三次臨時會議決議。

  特此公告。

                            誠志股份有限公司

                               董事會

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