證券代碼：603978     證券簡稱：深圳新星        公告編號：2023-053

債券代碼：113600     債券簡稱：新星轉債

       深圳市新星輕合金材料股份有限公司

(資料圖片)

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  一、董事會會議召開情況

  深圳市新星輕合金材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二

十六次會議于 2023 年 7 月 4 日在深圳市光明區(qū)高新產業(yè)園區(qū)匯業(yè)路 6 號新星公

司紅樓會議室以通訊的形式召開。本次會議已于 2023 年 6 月 29 日以郵件及電話

的方式通知全體董事。本次會議由公司董事長陳學敏先生主持，應出席董事 9

人，實際出席董事 9 人。本次會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》

的規(guī)定，合法有效。

  二、董事會會議審議情況

  截至 2023 年 7 月 4 日，公司已將公開發(fā)行可轉換公司債券募集資金臨時補

充流動資金 3.1 億元歸還至募集資金專用賬戶。為提高公司資金的使用效率，減

少公司短期融資，降低公司的財務費用，董事會同意公司繼續(xù)使用部分公開發(fā)行

可轉換公司債券募集資金臨時補充流動資金，總額不超過人民幣 3.1 億元，使用

期限為自公司董事會審議通過之日起不超過 12 個月。具體內容詳見同日刊登在

《中國證券報》、

       《上海證券報》、

              《證券時報》、

                    《證券日報》以及上海證券交易所

網站（http://www.sse.com.cn）上的《關于歸還募集資金并繼續(xù)使用募集資金臨

時補充流動資金公告》（公告編號：2023-055）。

  獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見，詳見同日刊登在上海證券交易所網站

（http://www.sse.com.cn）上的《獨立董事關于第四屆董事會第二十六次會議有

關事項的獨立意見》。

  表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  為支持公司經營發(fā)展，董事會同意公司接受大股東深圳市巖代投資有限公司

提供財務資助不超過人民幣2億元，資助金額以實際到賬金額為準，借款利率水

平不高于中國人民銀行規(guī)定的同期貸款基準利率，且公司無需就財務資助提供任

何形式的抵押或擔保。本次交易有效期自董事會審議通過之日起兩年，額度在有

效期內可循環(huán)使用。具體內容詳見同日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、

《證券時報》、《證券日報》以及上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）

上的《關于大股東向公司提供財務資助的公告》（公告編號：2023-056）。

  獨立董事發(fā)表了事前認可意見和獨立意見，詳見同日刊登在上海證券交易所

網站（http://www.sse.com.cn）上的《獨立董事關于大股東向公司提供財務資助

的事前認可意見》及《獨立董事關于第四屆董事會第二十六次會議有關事項的獨

立意見》。

  表決結果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權，關聯董事陳學敏先生回避表決。

  特此公告。

                    深圳市新星輕合金材料股份有限公司董事會

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