證券代碼：603067      證券簡稱：振華股份        公告編號：2023-040

              湖北振華化學(xué)股份有限公司

       關(guān)于公司為控股子公司提供擔(dān)保的公告

(相關(guān)資料圖)

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示:

  ? 被擔(dān)保人名稱：廈門首能科技有限公司（以下簡稱“首能科技”），首能

  科技為湖北振華化學(xué)股份有限公司（以下簡稱“公司”）之控股子公司。

  ? 本次擔(dān)保金額及已實際為其提供的擔(dān)保余額：公司本次為首能科技提供

  的銀行授信擔(dān)保金額為 5,000 萬元，截止本公告發(fā)布之日，公司向首能科技

  已提供擔(dān)保余額為 1,950 萬元。

  ? 本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：有。

  ? 對外擔(dān)保逾期的累計數(shù)量：無。

  一、擔(dān)保情況概述

  （一）擔(dān)?；厩闆r

  首能科技是公司控股子公司，為了補(bǔ)充首能科技因業(yè)務(wù)發(fā)展所需資金，公司

擬為首能科技從銀行獲取 5,000 萬元貸款授信額度提供全額擔(dān)保。

  （二）公司本擔(dān)保事項履行的內(nèi)部決策程序

  公司于 2023 年 7 月 4 日召開的第四屆董事會第十九次會議審議通過了《關(guān)

于為控股子公司申請銀行授信提供擔(dān)保的議案》。獨立董事進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)

表了同意的獨立意見。以上擔(dān)保事項無需提交股東大會審議。

  二、被擔(dān)保人基本情況

添加劑及其相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。

能科技 29%股權(quán)，王阿忠、張智軍、葉士特各持有首能科技 5%股權(quán)，林旭東持

有首能科技 4%股權(quán)，陳洲持有首能科技 1%股權(quán)。

提供反擔(dān)保。

                                       幣種：人民幣      單位：元

    項目名稱

                       （經(jīng)審計）               （未經(jīng)審計）

     總資產(chǎn)              94,084,159.15        77,551,853.36

     總負(fù)債              55,056,881.96        44,059,580.44

     凈資產(chǎn)              39,027,277.19        33,492,272.92

    項目名稱

                       （經(jīng)審計）               （未經(jīng)審計）

    營業(yè)收入             125,062,975.68        16,513,818.54

     凈利潤              13,972,327.08         -5,535,004.27

  三、擔(dān)保事項的主要內(nèi)容

  截止本公告披露日，公司尚未就首能科技有關(guān)擔(dān)保事項簽訂相關(guān)擔(dān)保協(xié)議，

上述計劃擔(dān)保總額僅為公司擬提供的擔(dān)保預(yù)計額度，實際業(yè)務(wù)發(fā)生時，擔(dān)保金額、

擔(dān)保期限等內(nèi)容，由公司與貸款銀行等金融機(jī)構(gòu)在以上額度內(nèi)共同協(xié)商確定，相

關(guān)擔(dān)保事項以最終簽訂的擔(dān)保合同為準(zhǔn)。

  四、擔(dān)保的必要性和合理性

  公司為首能科技提供的擔(dān)保，有助于首能科技高效、順暢地籌集資金，增強(qiáng)

盈利能力，公司對其具有充分的控制力，能對其經(jīng)營進(jìn)行有效監(jiān)控與管理，擔(dān)保

風(fēng)險較小。不存在損害公司及股東利益的情形，不會對公司的正常運作和業(yè)務(wù)發(fā)

展造成不利影響。

     五、董事會意見

  董事會認(rèn)為：本次擔(dān)保是根據(jù)控股子公司業(yè)務(wù)發(fā)展實際情況，為支持其業(yè)務(wù)

拓展，滿足其融資需求，確保其持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展，符合公司整體利益，符合相關(guān)法

律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，被擔(dān)保人為公司控股子公司，運營正常，資信良

好，風(fēng)險處于公司可控范圍之內(nèi)，不會損害公司及全體股東的利益。

     六、獨立董事意見

  公司為首能科技提供的擔(dān)保，有助于首能科技高效、順暢的籌集資金，增強(qiáng)

盈利能力，沒有損害公司及公司股東的利益。

  公司嚴(yán)格執(zhí)行了《公司章程》中關(guān)于對外擔(dān)保的規(guī)定，對外提供擔(dān)保的決策

及審批程序合法、合理，嚴(yán)格履行了信息披露義務(wù)，符合《上市公司監(jiān)管指引第

有關(guān)規(guī)定，不存在為任何非法人單位或個人提供擔(dān)保的情況，不存在違反規(guī)定的

擔(dān)保事項。同意公司為首能科技申請銀行授信及為綜合授信額度內(nèi)貸款提供擔(dān)

保。

     七、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

  截至公告披露日，公司對外擔(dān)保均為對下屬子公司的擔(dān)保，公司對外擔(dān)?？?/p>

額度為 700,000,000 元（包含本次擔(dān)保），占公司最近一期經(jīng)審計歸屬于母公司凈

資產(chǎn)的 27.80%；總擔(dān)保金額為 178,000,000 元，占公司最近一期經(jīng)審計歸屬于母

公司凈資產(chǎn)的 7.07%；總擔(dān)保余額為 124,407,500 元，占公司最近一期經(jīng)審計的

凈資產(chǎn)比例為 4.94%。公司無逾期擔(dān)保的情況。

  特此公告。

                              湖北振華化學(xué)股份有限公司

                                            董事會

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