證券代碼：002211        證券簡稱：宏達(dá)新材              公告編號：2023-030

                上海宏達(dá)新材料股份有限公司

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假

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記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  根據(jù) 2023 年 6 月 28 日發(fā)出的會(huì)議通知，上海宏達(dá)新材料股份有限公司（以下簡

稱“公司”）第六屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議于 2023 年 7 月 3 日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場

與通訊相結(jié)合方式召開，會(huì)議由董事長黃俊先生主持，應(yīng)到董事 5 人，實(shí)到董事 5 人。

本次董事會(huì)會(huì)議的召開符合《公司法》等有關(guān)法律和《公司章程》的規(guī)定。本次會(huì)議

審議通過了如下議案：

   一、審議通過《《關(guān)于補(bǔ)充確認(rèn)公司 2022 年日常關(guān)聯(lián)交易的議案》》

  表決結(jié)果：同意 5 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  議案相關(guān)內(nèi)容詳見指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》及公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮

資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于補(bǔ)充確認(rèn)日常關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告

編號：2023-031）。

  特此公告

                             上海宏達(dá)新材料股份有限公司董事會(huì)

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