股票代碼：600429        股票簡(jiǎn)稱(chēng)：三元股份            公告編號(hào)：2023-033

              北京三元食品股份有限公司

(資料圖)

          第八屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告

     本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

 述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、   董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

   北京三元食品股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2023 年 6 月 30 日以通訊會(huì)

議方式召開(kāi)第八屆董事會(huì)第十四次會(huì)議，本次會(huì)議的通知于 2023 年 6 月 27 日以

電話、傳真和電子郵件方式向全體董事發(fā)出。公司董事 9 人，參加會(huì)議 9 人。本

次會(huì)議的召集、召開(kāi)及表決程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文

件及《北京三元食品股份有限公司章程》的規(guī)定。

二、 董事會(huì)會(huì)議審議情況

   （一）審議通過(guò)《關(guān)于百鑫經(jīng)貿(mào)減資退出三元種業(yè)及百鑫經(jīng)貿(mào)清算注銷(xiāo)的

關(guān)聯(lián)交易議案》；

   北京百鑫經(jīng)貿(mào)有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“百鑫經(jīng)貿(mào)”）為北京三元食品股份有限公司

（簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）控股子公司，公司持有其 98%股權(quán)，北京首農(nóng)供應(yīng)鏈管理有限

公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“首農(nóng)供應(yīng)鏈”）持有其 2%股權(quán)。百鑫經(jīng)貿(mào)持有北京三元種業(yè)科技

股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“三元種業(yè)”）1.95%股權(quán)，公司控股股東北京首農(nóng)食品集

團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“首農(nóng)食品集團(tuán)”）持有三元種業(yè) 98.05%股權(quán)。為進(jìn)一步優(yōu)

化公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，公司擬將百鑫經(jīng)貿(mào)所持有的三元種業(yè)股權(quán)全部減資退出，并在

減資退出后，對(duì)百鑫經(jīng)貿(mào)實(shí)施清算注銷(xiāo)。

   根據(jù)北京天圓開(kāi)資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的天圓開(kāi)評(píng)報(bào)字[2023]第 000171 號(hào)

評(píng)估報(bào)告，以 2022 年 12 月 31 日為評(píng)估基準(zhǔn)日，三元種業(yè)股東全部權(quán)益價(jià)值為

萬(wàn)元，最終價(jià)格以經(jīng)國(guó)資備案的評(píng)估值為依據(jù)確定。董事會(huì)同意百鑫經(jīng)貿(mào)按照經(jīng)

國(guó)資備案的評(píng)估值為依據(jù)確定的股權(quán)價(jià)值對(duì)三元種業(yè)股權(quán)全部減資退出，并在減

資退出后，對(duì)百鑫經(jīng)貿(mào)實(shí)施清算注銷(xiāo)；同時(shí)授權(quán)經(jīng)理層辦理與本次減資及清算注

銷(xiāo)有關(guān)的各項(xiàng)事宜，包括但不限于簽署有關(guān)協(xié)議、文件，辦理市場(chǎng)監(jiān)管變更登記

等。

  具體情況詳見(jiàn)公司 2023-034 號(hào)《關(guān)于百鑫經(jīng)貿(mào)減資退出三元種業(yè)及百鑫經(jīng)

貿(mào)清算注銷(xiāo)的關(guān)聯(lián)交易公告》。

  三元種業(yè)為公司控股股東首農(nóng)食品集團(tuán)控股子公司，且公司董事朱順國(guó)先生

為三元種業(yè)黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)；同時(shí)，首農(nóng)供應(yīng)鏈為首農(nóng)食品集團(tuán)全資子公司北

京水產(chǎn)集團(tuán)有限公司的全資子公司。因此，本議案所涉事項(xiàng)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。公司

獨(dú)立董事于會(huì)議召開(kāi)前對(duì)本議案提交董事會(huì)審議予以認(rèn)可，并對(duì)本議案發(fā)表了同

意的獨(dú)立意見(jiàn)。董事于永杰先生、朱順國(guó)先生、商力堅(jiān)先生、陳歷俊先生為關(guān)聯(lián)

董事，回避本議案的表決。

  表決結(jié)果：5 票同意，4 票回避，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

     （二）審議通過(guò)《公司合規(guī)行為準(zhǔn)則》；

  表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

     （三）審議通過(guò)《公司董事會(huì)決策事項(xiàng)清單》。

  表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  特此公告。

                        北京三元食品股份有限公司董事會(huì)

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