證券代碼：600300     證券簡稱：維維股份        公告編號：臨 2023-028

              維維食品飲料股份有限公司

        第八屆董事會第十五次會議決議公告

(相關(guān)資料圖)

   本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

   維維食品飲料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第十五次會

議于 2023 年 7 月 3 日在本公司會議室召開。應(yīng)出席董事 9 人，實際出席董事 9

人，監(jiān)事及高管人員列席本次會議。本次會議的召集、召開、表決程序符合《公

司法》及《公司章程》的規(guī)定，所作決議合法有效。

   本次會議由董事長任冬同志主持。

   會議審議并一致同意通過了以下事項：

案》。

   （詳見 2023 年 7 月 4 日的《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交

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時股東大會的議案》。

   （詳見 2023 年 7 月 4 日的《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交

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   特此公告。

                             維維食品飲料股份有限公司

                                    董事會

                               二〇二三年七月四日

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