證券代碼：002079 證券簡稱：蘇州固锝 公告編號：2023-045

(資料圖片僅供參考)

            蘇州固锝電子股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  蘇州固锝電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第十四次臨時

會議于2023年6月30日審議通過了《關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會通知的議

案》，公司董事會決定于2023年7月18日（星期二）以現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合

的方式召開公司2023年第一次臨時股東大會?，F(xiàn)就召開本次股東大會的有關(guān)事項通

知如下:

  一、召開會議基本情況

部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深交所業(yè)務(wù)規(guī)則和《公司章程》等的規(guī)定。

  （1） 現(xiàn)場會議時間：2023年7月18日（星期二）下午14:30

  （2） 網(wǎng)絡(luò)投票時間：2023年7月18日。其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)

進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2023年7月18日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～

至15:00的任意時間。

  （1）現(xiàn)場會議投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或通過授權(quán)委托書委托他人出席

現(xiàn)場會議行使表決權(quán)。

  （2） 網(wǎng)絡(luò)投 票：公 司將 通過深 圳證 券交易 所交易 系統(tǒng) 和互聯(lián) 網(wǎng)投 票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以

在上述網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

  公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)出

現(xiàn)重復(fù)投票表決的，表決結(jié)果以第二次有效投票結(jié)果為準。

  （1）截止2023年7月12日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分

公司登記在冊的本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，因故不能出席股東大會的股

東，可以書面委托授權(quán)代理人出席會議和參加表決（授權(quán)委托書見附件），該受托

人不必是公司的股東。

  （2）公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。

  （3）公司聘請的見證律師。

會議室。

  二、會議審議事項

                                         備 注

   提案

                      提 案 名 稱          該列打勾的欄

   編碼

                                       目可以投票

非累積投票提案

                                          √

           債券條件的議案

                                          √

           方案的議案

                                  √

       預(yù)案的議案

                                  √

       的論證分析報告的議案

                                  √

       募集資金使用的可行性分析報告的議案

                                  √

       即期回報與填補措施及相關(guān)主體承諾的議案

                                  √

       報規(guī)劃的議案

                                  √

       規(guī)則》的議案

           向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券具體事宜               √

           的議案

  以上提案為特別決議事項，需經(jīng)出席股東大會的股東所持有的有效表決權(quán)三分

之二以上通過。

  根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1

號——主板上市公司規(guī)范運作》的規(guī)定，為強化中小投資者權(quán)益，本次股東大會所

有提案將采取對中小投資者的表決單獨計票并披露投票結(jié)果。中小投資者是指除上

市公司的董事、監(jiān)事、高管以及單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東以外

的其他股東。

  三、會議登記等事項

 （1）法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證、法定代表人身份證明書、

法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡、持股憑證辦理登記；法人股

東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件

（加蓋公章）、證券賬戶卡、持股憑證辦理登記。

 （2）自然人股東親自出席的，憑本人身份證、證券賬戶卡、持股憑證辦理登記；

委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書、委托人的證券賬戶卡、持股

憑證辦理登記。

 （3）以上有關(guān)證件可采取信函或傳真方式登記，傳真或信函以抵達本公司的時

間為準（不接受電話登記）。因故不能出席會議的股東可以書面方式委托代理人出

席和參加表決。授權(quán)委托書和股東登記表內(nèi)容見附件。

電子股份有限公司證券部。信函請注明“股東大會”字樣。

時到會場辦理登記手續(xù)，謝絕未攜帶相關(guān)證明、證件原件者出席。

  聯(lián)系人：楊朔

  地址：蘇州高新區(qū)通安鎮(zhèn)華金路200號蘇州固锝電子股份有限公司證券部

  郵政編碼：215153

  電話：0512-66069609

  傳真：0512-68189999

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附

件。

  五、備查文件

     特此公告。

                            蘇州固锝電子股份有限公司董事會

                                 二○二三年七月三日

附件 1：

                參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

   本次股東大會議案為非累積投票的議案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

同意見。

   股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具

體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為

準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具

體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

   二.   通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   三.   通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所

數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票

系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

附件2：

                   授權(quán)委托書

  茲全權(quán)委托         先生/女士代表本單位（本人），出席蘇州固锝電子股份

有限公司2023年第一次臨時股東大會，受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書的指示對本次

股東大會審議的事項進行投票表決，并代為簽署本次股東大會需要簽署的相關(guān)文

件，若委托人沒有對表決意見做出具體指示，受托人可行使酌情裁量權(quán)。本授權(quán)委

托書的有效期限為自本授權(quán)委托書簽署之日起至本次股東大會結(jié)束時止。

  表決意見如下：

                       備注         同意 反對   棄權(quán)

 提案            提案      該 列 打 勾的 欄

 編碼            名稱      目可以投票

         所有提案

非累積投

票提案

         發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券條件的

         議案

         可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案

       可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案的議案

       可轉(zhuǎn)換公司債券的論證分析

       報告的議案

       可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使

       用的可行性分析報告的議案

       專項報告的議案

       換公司債券攤薄即期回報與

       填補措施及相關(guān)主體承諾的

       議案

       -2025年）股東回報規(guī)劃的議

       案

          券持有人會議規(guī)則》的議案

          會全權(quán)辦理本次向不特定對

          象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券具體

          事宜的議案

委托人姓名或名稱（簽章）：

委托人持股數(shù)：

委托人身份證號碼（法人股東營業(yè)執(zhí)照注冊號碼）：

委托人股東賬戶：

委托書有效期限：

委托日期：

受托人簽名：

受托人身份證號：

 說明：

 對上述審議事項選擇同意、反對或棄權(quán)并在相應(yīng)表格內(nèi)打鉤，三者中只能選其一，

 選擇一項以上或未選擇的，視為授權(quán)委托人對審議事項投棄權(quán)票。

 股份數(shù)乘以子議案的個數(shù)。

 公章。

附件3：

             蘇州固锝電子股份有限公司

  致：蘇州固锝電子股份有限公司（“貴公司”）

  本人擬親自 / 委托代理人            ，出席貴公司于2023年7月18日（星期

二）下午14：30在江蘇省蘇州市高新區(qū)通安鎮(zhèn)華金路200號蘇州固锝電子股份有限

公司會議室召開的貴公司2023年第一次臨時股東大會。

個人股東姓名/法人股東名稱

個人股東身份證號碼 /

法人股東統(tǒng)一社會信用代碼

股東帳戶號碼

持股數(shù)量

聯(lián)系地址

聯(lián)系電話

  日期：    年    月   日           簽署：

附注：

位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股票賬戶復(fù)印件及擬出席會議股東代表的身份證復(fù)印件。

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