證券代碼:301232 證券簡稱:飛沃科技 公告編號:2023-005
湖南飛沃新能源科技股份有限公司
關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的
(資料圖片)
自籌資金的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
湖南飛沃新能源科技股份有限公司(以下簡稱“公司”或“飛沃科技”)于
審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自
籌資金的議案》,同意公司使用募集資金 21,485.87 萬元置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目
及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金。公司監(jiān)事會和獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)表了同意的
獨(dú)立意見,保薦機(jī)構(gòu)民生證券股份有限公司(以下簡稱“保薦機(jī)構(gòu)”)對此事項(xiàng)
無異議并出具了核查意見,天健會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具了專項(xiàng)鑒
證報(bào)告,該事項(xiàng)在公司董事會審批權(quán)限范圍內(nèi),無需提交股東大會審議。本次
募集資金置換時間距離募集資金到賬時間不超過六個月,符合相關(guān)法律法規(guī)的
要求。具體內(nèi)容公告如下:
一、募集資金情況概述
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意湖南飛沃新能源科技股份有限公司
首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》(證監(jiān)許可〔2023〕589 號)同意注冊,公司
首次公開發(fā)行人民幣普通股(A 股)股票 1,347.00 萬股,每股面值人民幣 1.00
元,每股發(fā)行價格為 72.50 元,募集資金總額為 97,657.50 萬元,扣除各項(xiàng)不含
稅發(fā)行費(fèi)用后實(shí)際募集資金凈額為 85,150.61 萬元。本次募集資金于 2023 年 6
月 12 日全部到位,天健會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)已對公司本次公開發(fā)行
新股募集資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)并于 2023 年 6 月 12 日出具天健驗(yàn)〔2023〕
公司已將募集資金存放于為本次發(fā)行開立的募集資金專項(xiàng)賬戶,對募集資
金的存放和使用進(jìn)行專戶管理。根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引
第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》相關(guān)規(guī)定,公司將于募集資金到位后一
個月內(nèi)分別與各開戶銀行、保薦機(jī)構(gòu)簽訂《募集資金三方/四方監(jiān)管協(xié)議》。
二、募集資金使用計(jì)劃
根據(jù)《湖南飛沃新能源科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市
招股說明書》(以下簡稱“《招股說明書》”)披露的募集資金用途,公司首次公
開發(fā)行股票的募集資金用于以下項(xiàng)目:
項(xiàng)目投資總額 擬使用募集資金
序號 項(xiàng)目名稱
(萬元) 金額(萬元)
合計(jì) 55,741.87 55,710.79
三、預(yù)先投入募投項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金情況
(一)以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目情況
為使公司的募集資金投資項(xiàng)目順利進(jìn)行,在募集資金實(shí)際到位之前,公司根
據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展以自籌資金預(yù)先投入本次募投項(xiàng)目。根據(jù)天健審〔2023〕2-377號鑒證
報(bào)告,截至2023年6月12日止,公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)
際投資金額為20,981.96萬元,具體情況如下:
擬使用募集資金 自籌資金預(yù)先投入
序號 項(xiàng)目名稱
金額(萬元) 金額(萬元)
合計(jì) 43,710.79 20,981.96
(二)以自籌資金預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用情況
本次募集資金各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用合計(jì)人民幣12,506.89萬元(不含增值稅),在募
集資金到位前,公司已用自籌資金支付發(fā)行費(fèi)用金額為503.91萬元(不含增值稅),
本次擬用募集資金置換已支付發(fā)行費(fèi)用金額為人民幣503.91萬元(不含增值稅),
具體情況如下:
自籌資金已預(yù)先支付金額
序號 項(xiàng)目名稱
(不含增值稅)(萬元)
合計(jì) 503.91
綜上所述,公司本次擬使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)
用的自籌資金共計(jì)人民幣21,485.87萬元。
公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的情況已經(jīng)天健會計(jì)
師事務(wù)所(特殊普通合伙)審驗(yàn),并由其出具了《關(guān)于湖南飛沃新能源科技股份
有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的鑒證報(bào)告》(天健審
〔2023〕2-377號)。
四、募集資金置換先期投入的實(shí)施
根據(jù)公司《招股說明書》,公司對使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自
籌資金作出了安排,即“若本次公開發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后不能滿足上述
全部項(xiàng)目投資總額,不足部分公司將通過自籌資金、銀行貸款等方式解決;若實(shí)
際募集資金超過上述項(xiàng)目擬投入總額的,超過部分將用于補(bǔ)充公司流動資金或者
法律法規(guī)允許的其他用途方向。本次公開發(fā)行募集資金到位之前,公司可以根據(jù)
實(shí)際情況先行投資建設(shè)以上項(xiàng)目,待募集資金到位后,按公司募集資金使用管理
的相關(guān)規(guī)定置換本次發(fā)行前已投入使用的自籌資金?!北敬螖M置換方案與上述安
排一致。
公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自有資
金,符合公司募投項(xiàng)目建設(shè)及業(yè)務(wù)開展的實(shí)際需要,未改變募集資金用途,與募
投項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃不相抵觸,不影響募投項(xiàng)目的正常進(jìn)行,不存在變相改變募集
資金用途和損害股東利益的情況。公司本次募集資金置換的時間距募集資金到賬
時間未超過六個月,符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管
理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定的要求。
五、本次置換履行的相關(guān)審議程序及專項(xiàng)意見
(一)董事會審議情況
公司于2023年6月30日召開第三屆董事會第六次會議,審議通過了《關(guān)于使
用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》。
經(jīng)審議,董事會同意公司使用募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自
籌資金20,981.96萬元及已支付的發(fā)行費(fèi)用503.91萬元,置換資金合計(jì)21,485.87萬
元。
(二)監(jiān)事會審議情況
公司于2023年6月30日召開第三屆監(jiān)事會第四次會議,審議通過了《關(guān)于使
用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》。
經(jīng)審議,監(jiān)事會認(rèn)為:本次置換時間距募集資金到賬時間未超過六個月,符
合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》
《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指
引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定要求以及發(fā)行申請文件相關(guān)
安排,不影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行,也不存在變相改變募集資金用途和
損害公司及全體股東,尤其是中小股東利益的情形,同意公司使用募集資金
(三)獨(dú)立董事意見
經(jīng)核查,獨(dú)立董事一致認(rèn)為:公司本次以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及
支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金,不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行,募集資金的置
換時間距離募集資金到賬時間未超過六個月,符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號—
—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市
規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范
運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定要求以及發(fā)行申請文件相關(guān)安排,不存在變相改變募集資金用
途和損害公司及全體股東,尤其是中小股東利益的情形。因此,我們一致同意《關(guān)
于使用募集資金置換已預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》。
(四)會計(jì)師事務(wù)所鑒證意見
天健會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)已對公司本次使用募集資金置換預(yù)先投
入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金情況進(jìn)行了專項(xiàng)審核,并出具天健審
〔2023〕2-377號鑒證報(bào)告,認(rèn)為飛沃科技公司管理層編制的《以自籌資金預(yù)先投
入募投項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的專項(xiàng)說明》符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——
上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求(2022年修訂)》(證監(jiān)會公告〔2022〕
規(guī)范運(yùn)作》(深證上〔2022〕14號)的規(guī)定,如實(shí)反映了飛沃科技公司以自籌資
金預(yù)先投入募投項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的實(shí)際情況。
(五)保薦機(jī)構(gòu)核查意見
經(jīng)核查,保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為:
自籌資金事項(xiàng)經(jīng)董事會、監(jiān)事會審議通過,獨(dú)立董事亦發(fā)表了明確同意意見,且
已由天健會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)進(jìn)行鑒證并出具鑒證報(bào)告,履行了必要
的法律程序,符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使
《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市
用的監(jiān)管要求》
公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定;
符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》
等相關(guān)規(guī)定;
項(xiàng)目的正常進(jìn)度需要,符合公司經(jīng)營發(fā)展的需要。募集資金到位后,使用募集資
金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金符合法律、法規(guī)的規(guī)定以及發(fā)行申請文件的相
關(guān)安排,公司本次募集資金的使用與募投項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃不相抵觸,不影響募集
資金正常的使用,不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。
綜上,保薦機(jī)構(gòu)對飛沃科技本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支
付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金事項(xiàng)無異議。
六、備查文件
股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的鑒證報(bào)告》(天
健審〔2023〕2-377 號);
能源科技股份有限公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用
的自籌資金的核查意見》。
特此公告。
湖南飛沃新能源科技股份有限公司
董事會
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標(biāo)簽:
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