股票代碼：003043      股票簡(jiǎn)稱：華亞智能         公告編號(hào)：2023-053

(資料圖片僅供參考)

轉(zhuǎn)債代碼：127079      轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：華亞轉(zhuǎn)債

              蘇州華亞智能科技股份有限公司

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)召開(kāi)情況

  蘇州華亞智能科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2023年6月30日在公司

會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開(kāi)第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議，因本次董事會(huì)會(huì)議是

否召開(kāi)需要以公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)表決結(jié)果作為前置條件，經(jīng)全體董

事同意，在公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)結(jié)束之后當(dāng)即召開(kāi)本次董事會(huì)會(huì)議，

豁免本次會(huì)議的提前通知。

  本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)王彩男主持，應(yīng)出席董事5名，實(shí)際出席董事5名。公

司監(jiān)事和高管列席了本次會(huì)議。會(huì)議的召集和召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》

的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)決議情況

  會(huì)議采取記名投票的方式進(jìn)行表決，經(jīng)與會(huì)的董事充分討論與審議，會(huì)議形

成以下決議：

  具體內(nèi) 容詳見(jiàn) 同日 在中國(guó) 證監(jiān) 會(huì)指定 的信 息披露 網(wǎng)站 巨潮 資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于向下修正華亞轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》。

  公司董事長(zhǎng)王彩男、董事王景余持有華亞轉(zhuǎn)債，對(duì)本議案已回避表決。

  表決情況：3 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

  表決結(jié)果：審議通過(guò)。

三、備查文件

特此公告！

                  蘇州華亞智能科技股份有限公司

                                 董事會(huì)

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