股票代碼：003043      股票簡稱：華亞智能         公告編號：2023-053

(資料圖片僅供參考)

轉債代碼：127079      轉債簡稱：華亞轉債

              蘇州華亞智能科技股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會召開情況

  蘇州華亞智能科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年6月30日在公司

會議室以現(xiàn)場結合通訊方式召開第三屆董事會第四次會議，因本次董事會會議是

否召開需要以公司2023年第二次臨時股東大會表決結果作為前置條件，經全體董

事同意，在公司2023年第二次臨時股東大會結束之后當即召開本次董事會會議，

豁免本次會議的提前通知。

  本次會議由公司董事長王彩男主持，應出席董事5名，實際出席董事5名。公

司監(jiān)事和高管列席了本次會議。會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》

的有關規(guī)定。

二、董事會決議情況

  會議采取記名投票的方式進行表決，經與會的董事充分討論與審議，會議形

成以下決議：

  具體內 容詳見 同日 在中國 證監(jiān) 會指定 的信 息披露 網站 巨潮 資訊網

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于向下修正華亞轉債轉股價格的公告》。

  公司董事長王彩男、董事王景余持有華亞轉債，對本議案已回避表決。

  表決情況：3 票贊成、0 票反對、0 票棄權。

  表決結果：審議通過。

三、備查文件

特此公告！

                  蘇州華亞智能科技股份有限公司

                                 董事會

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