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內(nèi)蒙華電: 內(nèi)蒙古蒙電華能熱電股份有限公司第十一屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告_世界報(bào)道

時(shí)間:2023-06-30 20:24:19    來(lái)源:證券之星    

證券代碼:600863   證券簡(jiǎn)稱:內(nèi)蒙華電    公告編號(hào):臨 2023-026


【資料圖】

債券代碼:136918                債券簡(jiǎn)稱:18 蒙電 Y2

債券代碼:185193                債券簡(jiǎn)稱:21 蒙電 Y1

        內(nèi)蒙古蒙電華能熱電股份有限公司

       第十一屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

  (一)本次董事會(huì)的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)

范性文件和公司章程的規(guī)定。

  (二)

    召開本次會(huì)議的通知及資料于 2023 年 6 月 20 日以電子郵件、

書面方式送達(dá)。

  (三)本次會(huì)議于 2023 年 6 月 30 日在公司三樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)方

式召開。

  (四)董事 9 人,參加表決 9 人。

  (五)公司董事推舉高原先生主持本次會(huì)議。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  (一)審議批準(zhǔn)了公司《關(guān)于選舉第十一屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》

                              。

公司董事會(huì)成員一致同意選舉高原先生為公司第十一屆董事會(huì)董事長(zhǎng),

任期至本屆董事會(huì)屆滿之日止。

  同意:9 票;反對(duì):0 票;棄權(quán) 0 票。

  (二)審議批準(zhǔn)了公司《關(guān)于選舉第十一屆董事會(huì)各專門委員會(huì)成

員的議案》。

  董事會(huì)各專門委員會(huì)成員如下:

  戰(zhàn)略委員會(huì):主任委員高原,成員:班國(guó)瑞、沈慶賀、高玉杰、董

琰霞。

  提名委員會(huì):主任委員閆杰慧,成員:長(zhǎng)明、盧文兵。

  審計(jì)委員會(huì):主任委員董琰霞,成員:長(zhǎng)明、閆杰慧。

  薪酬與考核委員會(huì):主任委員盧文兵,成員:王珍瑞、閆杰慧。

  同意:9 票;反對(duì):0 票;棄權(quán) 0 票。

  特此公告。

               內(nèi)蒙古蒙電華能熱電股份有限公司董事會(huì)

                      二〇二三年七月一日

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