證券代碼：600863   證券簡(jiǎn)稱：內(nèi)蒙華電    公告編號(hào)：臨 2023-026

【資料圖】

債券代碼：136918                債券簡(jiǎn)稱：18 蒙電 Y2

債券代碼：185193                債券簡(jiǎn)稱：21 蒙電 Y1

        內(nèi)蒙古蒙電華能熱電股份有限公司

       第十一屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

  （一）本次董事會(huì)的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)

范性文件和公司章程的規(guī)定。

  （二）

    召開本次會(huì)議的通知及資料于 2023 年 6 月 20 日以電子郵件、

書面方式送達(dá)。

  （三）本次會(huì)議于 2023 年 6 月 30 日在公司三樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)方

式召開。

  （四）董事 9 人，參加表決 9 人。

  （五）公司董事推舉高原先生主持本次會(huì)議。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  （一）審議批準(zhǔn)了公司《關(guān)于選舉第十一屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》

                              。

公司董事會(huì)成員一致同意選舉高原先生為公司第十一屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，

任期至本屆董事會(huì)屆滿之日止。

  同意：9 票；反對(duì)：0 票；棄權(quán) 0 票。

  （二）審議批準(zhǔn)了公司《關(guān)于選舉第十一屆董事會(huì)各專門委員會(huì)成

員的議案》。

  董事會(huì)各專門委員會(huì)成員如下：

  戰(zhàn)略委員會(huì)：主任委員高原，成員：班國(guó)瑞、沈慶賀、高玉杰、董

琰霞。

  提名委員會(huì)：主任委員閆杰慧，成員：長(zhǎng)明、盧文兵。

  審計(jì)委員會(huì)：主任委員董琰霞，成員：長(zhǎng)明、閆杰慧。

  薪酬與考核委員會(huì)：主任委員盧文兵，成員：王珍瑞、閆杰慧。

  同意：9 票；反對(duì)：0 票；棄權(quán) 0 票。

  特此公告。

               內(nèi)蒙古蒙電華能熱電股份有限公司董事會(huì)

                      二〇二三年七月一日

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