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焦點(diǎn)快播:偉測(cè)科技: 獨(dú)立董事提名人聲明(宋海燕)

時(shí)間:2023-06-30 20:28:47    來源:證券之星    

            獨(dú)立董事提名人聲明

  提名人上海偉測(cè)半導(dǎo)體科技股份有限公司董事會(huì),現(xiàn)提名宋海燕為上海偉測(cè)

半導(dǎo)體科技股份有限公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人,并已充分了解被提名人


(資料圖)

職業(yè)專長(zhǎng)、教育背景、工作經(jīng)歷、兼任職務(wù)等情況。被提名人已書面同意出任上

海偉測(cè)半導(dǎo)體科技股份有限公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人(參見該獨(dú)立董事

候選人聲明)。提名人認(rèn)為,被提名人具備獨(dú)立董事任職資格,與上海偉測(cè)半導(dǎo)

體科技股份有限公司之間不存在任何影響其獨(dú)立性的關(guān)系,具體聲明如下:

  一、被提名人具備上市公司運(yùn)作的基本知識(shí),熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、

規(guī)章及其他規(guī)范性文件,具有五年以上法律、經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)、管理或者其他履行獨(dú)

立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)。被提名人尚未根據(jù)《上市公司高級(jí)管理人員培訓(xùn)

工作指引》及相關(guān)規(guī)定取得獨(dú)立董事資格證書。被提名人已承諾在本次提名后,

參加上海證券交易所舉辦的最近一期獨(dú)立董事資格培訓(xùn)并取得獨(dú)立董事資格證

書。)

  二、被提名人任職資格符合下列法律、行政法規(guī)和部門規(guī)章的要求:

  (一)《公司法》關(guān)于董事任職資格的規(guī)定;

  (二)《公務(wù)員法》關(guān)于公務(wù)員兼任職務(wù)的規(guī)定;

  (三)中央紀(jì)委、中央組織部《關(guān)于規(guī)范中管干部辭去公職或者退(離)休

后擔(dān)任上市公司、基金管理公司獨(dú)立董事、獨(dú)立監(jiān)事的通知》的規(guī)定;

  (四)中央紀(jì)委、教育部、監(jiān)察部《關(guān)于加強(qiáng)高等學(xué)校反腐倡廉建設(shè)的意見》

關(guān)于高校領(lǐng)導(dǎo)班子成員兼任職務(wù)的規(guī)定;

  (五)中國(guó)保監(jiān)會(huì)《保險(xiǎn)公司獨(dú)立董事管理暫行辦法》的規(guī)定;

  (六)其他法律、行政法規(guī)和部門規(guī)章規(guī)定的情形。

  三、被提名人具備獨(dú)立性,不屬于下列情形:

  (一)在上市公司或者其附屬企業(yè)任職的人員及其直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系

(直系親屬是指配偶、父母、子女等;主要社會(huì)關(guān)系是指兄弟姐妹、岳父母、兒

媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);

  (二)直接或間接持有上市公司已發(fā)行股份 1%以上或者是上市公司前十名

股東中的自然人股東及其直系親屬;

  (三)在直接或間接持有上市公司已發(fā)行股份 5%以上的股東單位或者在上

市公司前五名股東單位任職的人員及其直系親屬;

  (四)在上市公司實(shí)際控制人及其附屬企業(yè)任職的人員;

  (五)為上市公司及其控股股東或者其各自的附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、咨

詢等服務(wù)的人員,包括提供服務(wù)的中介機(jī)構(gòu)的項(xiàng)目組全體人員、各級(jí)復(fù)核人員、

在報(bào)告上簽字的人員、合伙人及主要負(fù)責(zé)人;

  (六)在與上市公司及其控股股東或者其各自的附屬企業(yè)具有重大業(yè)務(wù)往來

的單位擔(dān)任董事、監(jiān)事或者高級(jí)管理人員,或者在該業(yè)務(wù)往來單位的控股股東單

位擔(dān)任董事、監(jiān)事或者高級(jí)管理人員;

  (七)最近一年內(nèi)曾經(jīng)具有前六項(xiàng)所列舉情形的人員;

  (八)其他上海證券交易所認(rèn)定不具備獨(dú)立性的情形。

  四、獨(dú)立董事候選人無下列不良紀(jì)錄:

  (一)近三年曾被中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰;

  (二)處于被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事的期間;

  (三)近三年曾被證券交易所公開譴責(zé)或兩次以上通報(bào)批評(píng);

  (四)曾任職獨(dú)立董事期間,連續(xù)兩次未出席董事會(huì)會(huì)議,或者未親自出席

董事會(huì)會(huì)議的次數(shù)占當(dāng)年董事會(huì)會(huì)議次數(shù)三分之一以上;

  (五)曾任職獨(dú)立董事期間,發(fā)表的獨(dú)立意見明顯與事實(shí)不符。

  五、包括上海偉測(cè)半導(dǎo)體科技股份有限公司在內(nèi),被提名人兼任獨(dú)立董事的

境內(nèi)上市公司數(shù)量未超過五家,被提名人上海偉測(cè)半導(dǎo)體科技股份有限公司連續(xù)

任職未超過六年。

  本提名人已經(jīng)根據(jù)上海證券交易所《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)

管規(guī)則適用指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》對(duì)獨(dú)立董事候選人任職資格進(jìn)行核實(shí)并確

認(rèn)符合要求。

  本提名人保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確,不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分,

本提名人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。

  特此聲明。

          提名人:上海偉測(cè)半導(dǎo)體科技股份有限公司董事會(huì)(蓋章)

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