證券代碼:900948 證券簡稱:伊泰 B 股 公告編號:2023-043
(資料圖片僅供參考)
內(nèi)蒙古伊泰煤炭股份有限公司
內(nèi)資股類別股東大會、2023 年第一次 H 股類別股東大
會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
? 本次會議是否有否決議案:無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間:2023 年 6 月 30 日
(二) 股東大會召開的地點:內(nèi)蒙古伊泰煤炭股份有限公司會議中心一號會議
室
(三) 出席會議的普通股股東持有股份情況:
境內(nèi)上市外資股股東人數(shù)(B 股) 280
境外上市外資股股東人數(shù)(H 股) 1
內(nèi)資股股東人數(shù) 1
股份總數(shù)(股) 2,320,852,445
境內(nèi)上市外資股股東持有股份總數(shù)(B 股) 506,241,812
境外上市外資股股東持有股份總數(shù)(H 股) 214,610,633
內(nèi)資股股東持有股份總數(shù) 1,600,000,000
份數(shù)占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例(%) 71.322909
境內(nèi)上市外資股股東持股占股份總數(shù)的比例(%)
境外上市外資股股東持股占股份總數(shù)的比例(%)
內(nèi)資股股東持股占股份總數(shù)的比例(%)
代理人人數(shù)
境內(nèi)上市外資股股東人數(shù)(B 股) 280
內(nèi)資股股東人數(shù) 1
持有表決權(quán)的股份總數(shù)(股)
境內(nèi)上市外資股股東持有股份總數(shù)(B 股) 506,241,812
內(nèi)資股股東持有股份總數(shù) 1,600,000,000
持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例(%)
境內(nèi)上市外資股股東持股占股份總數(shù)的比例(%) 17.289679
內(nèi)資股股東持股占股份總數(shù)的比例(%) 54.644809
的股份總數(shù)(股)
股份數(shù)占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例(%)
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定,大會主持情況等。
斯市東勝區(qū)天驕北路伊泰大廈會議中心一號會議室召開,會議召集人為公司董事
會,由董事長張晶泉先生主持會議。本次會議采取現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)
合的方式進(jìn)行表決,會議召集、召開及表決方式符合《公司法》和《公司章程》
的有關(guān)規(guī)定。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
志寶因在外地出差,沒有參加本次股東大會;
東大會;
股東大會。
二、 議案審議情況
(一) 2023 年第二次臨時股東大會非累積投票議案
審議結(jié)果:通過
表決情況:
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例(%) 票數(shù) 比例(%) 票數(shù) 比例(%)
B股 491,904,795 97.167951 14,337,017 2.832049 0 0.000000
H股 214,610,633 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
內(nèi)資股 1,600,000,000 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股 2,306,515,428 99.382252 14,337,017 0.617748 0 0.000000
合計:
審議結(jié)果:通過
表決情況:
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例(%) 票數(shù) 比例(%) 票數(shù) 比例(%)
B股 491,904,795 97.167951 14,336,517 2.831950 500 0.000099
H股 214,610,633 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
內(nèi)資股 1,600,000,000 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股 2,306,515,428 99.382252 14,336,517 0.617726 500 0.000022
合計:
(二) 涉及重大事項,5%以下股東的表決情況
議 同意 反對 棄權(quán)
案 議案名稱 票數(shù) 比例(%) 票數(shù) 比例 票 比例
序 (%) 數(shù) (%)
號
股回購并退市及減少
公司注冊資本的議案
注:以上計算議案 1 投票比例的分母為參加本次 2023 年第二次臨時股東大會投票的持股 5%
以下 B 股股東的持股數(shù)量
(三) 2023 年第一次 B 股和內(nèi)資股類別股東大會議案
案
審議結(jié)果:通過
表決情況:
股東 同意 反對 棄權(quán)
類型 票數(shù) 比例(%) 票數(shù) 比例(%) 票數(shù) 比例(%)
B股 491,904,795 97.167951 14,337,017 2.832049 0 0.000000
內(nèi)資股 1,600,000,000 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股
合計:
審議結(jié)果:通過
表決情況:
股東 同意 反對 棄權(quán)
類型 票數(shù) 比例(%) 票數(shù) 比例(%) 票數(shù) 比例(%)
B股 491,904,795 97.167951 14,336,517 2.831950 500 0.000099
內(nèi)資股 1,600,000,000 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股
合計:
(四) 2023 年第一次 H 股股東大會議案
案
審議結(jié)果:通過
表決情況:
股東 同意 反對 棄權(quán)
類型 票數(shù) 比例(%) 票數(shù) 比例(%) 票數(shù) 比例(%)
H股 214,503,533 99.999953 100 0.000031 0 0
附注:同意比例分母是出席該會議有表決權(quán)的 H 股股份總數(shù);反對比例分母是 H 股股東
持有的全部 H 股總股數(shù)。
審議結(jié)果:通過
表決情況:
股東 同意 反對 棄權(quán)
類型 票數(shù) 比例(%) 票數(shù) 比例(%) 票數(shù) 比例(%)
H股 214,503,533 99.999953 100 0.000047 0 0
(五) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
本次 2023 年第二次臨時股東大會、2023 年第一次 B 股和內(nèi)資股類別股東大
會、2023 年第一次 H 股類別股東大會所有議案均已審議通過。其中 2023 年第二
次臨時股東大會、2023 年第一次 B 股和內(nèi)資股類別股東大會議案 1 為特別決議
案,均獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上通過;2023 年第一次 H 股類別股東
大會議案 1 由總贊成票數(shù)占出席該會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 75%以上,反對票沒
有超過公司 H 股股份總數(shù)的 10%,審議通過。
三、 律師見證情況
律師:李冰、孫培哲
本次 2023 年第二次臨時股東大會、2023 年第一次 B 股和內(nèi)資股類別股東大
會、2023 年第一次 H 股類別股東大會的召集、召開程序符合《公司法》
《上市公
司股東大會規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定;
會議召集人具備召集本次股東大會的資格;出席會議人員具備合法資格;本次股
東大會的表決程序符合《公司法》
《上市公司股東大會規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)、
規(guī)范性文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定,表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
內(nèi)蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事會
? 上網(wǎng)公告文件
經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
? 報備文件
經(jīng)與會董事簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議
查看原文公告
標(biāo)簽:
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