證券代碼：600831          證券簡(jiǎn)稱：廣電網(wǎng)絡(luò)         編號(hào)：臨 2023-028 號(hào)

轉(zhuǎn)債代碼：110044          轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：廣電轉(zhuǎn)債

(資料圖片)

     陜西廣電網(wǎng)絡(luò)傳媒（集團(tuán)）股份有限公司

關(guān)于“廣電轉(zhuǎn)債”預(yù)計(jì)滿足轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條件的

                     提示性公告

   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

   一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市概況

   經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可〔2018〕41 號(hào)文核準(zhǔn)，公司于 2018 年 6 月 27 日向

社會(huì)公開發(fā)行 800 萬(wàn)張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值 100 元，按面值發(fā)行，發(fā)行總

額 80,000 萬(wàn)元，期限 6 年。票面利率第一年為 0.40%、第二年為 0.60%、第三年

為 1.00%、第四年為 1.50%、第五年為 1.80%、第六年為 2.00%。

   經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書〔2018〕103 號(hào)文同意，公司本次發(fā)行的

轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱“廣電轉(zhuǎn)債”，轉(zhuǎn)債代碼“110044”。

   自 2019 年 1 月 3 日起，“廣電轉(zhuǎn)債”可轉(zhuǎn)換為公司股份，轉(zhuǎn)股期為 2019

年 1 月 3 日至 2024 年 6 月 26 日，初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為 6.91 元/股。因?qū)嵤?ensp;2018 年

度、2020 年度、2021 年度利潤(rùn)分配方案，公司對(duì)轉(zhuǎn)股價(jià)格進(jìn)行了三次調(diào)整，目

前轉(zhuǎn)股價(jià)格為 6.84 元/股。

   二、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條款與可能觸發(fā)情況

   （一）轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條款

   在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意連續(xù)二十個(gè)交易日中至少

有十個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的90%時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)

格向下修正方案并提交公司股東大會(huì)審議表決。

   上述方案須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實(shí)施。股

東大會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，持有公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的轉(zhuǎn)股

價(jià)格應(yīng)不低于該次股東大會(huì)召開日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)和前一交

易日公司股票交易均價(jià)較高者。同時(shí)，修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格不得低于最近一期經(jīng)審

計(jì)的每股凈資產(chǎn)值和股票面值。

  若在前述二十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日

按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收

盤價(jià)格計(jì)算。

  如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格，公司將在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的上市公司信息披

露媒體上刊登股東大會(huì)決議公告，公告修正幅度、股權(quán)登記日及暫停轉(zhuǎn)股期間等。

從股權(quán)登記日后的第一個(gè)交易日（即轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日）開始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請(qǐng)并執(zhí)行

修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格。

  若轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日為轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，該類轉(zhuǎn)股申

請(qǐng)應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。

  （二）轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條款預(yù)計(jì)觸發(fā)情況

  截至2023年6月30日，公司股票近十五個(gè)交易日中已有五個(gè)交易日的收盤價(jià)

低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的90%（即6.15元/股），若再有五個(gè)交易日滿足上述條件，可

能觸發(fā)“廣電轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條款，屆時(shí)公司董事會(huì)將召開會(huì)議決定是否行

使“廣電轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的向下修正權(quán)利。

  三、風(fēng)險(xiǎn)提示

  公司董事會(huì)將根據(jù)《可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》的約定和相關(guān)法律法規(guī)要

求，在“廣電轉(zhuǎn)債”觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條件后召開會(huì)議決定是否向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)

格，并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

  敬請(qǐng)廣大投資者關(guān)注公司后續(xù)相關(guān)公告，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

  特此公告。

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                            董 事 會(huì)

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