證券代碼:002610 證券簡稱:愛康科技 公告編號:2023-072
江蘇愛康科技股份有限公司
(資料圖)
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、關(guān)聯(lián)交易概述
江蘇愛康科技股份有限公司(以下簡稱“公司”或“愛康科技”)全資子公
司蘇州愛康光電科技有限公司(以下簡稱“蘇州愛康光電”)擬與浙江國康新能
源科技有限公司(以下簡稱“國康新能源”)簽署《租賃協(xié)議》,蘇州愛康光電將
位于長興縣煤山鎮(zhèn)浙能智慧能源科技產(chǎn)業(yè)園創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新大道交一環(huán)路北側(cè)地塊整
體租賃給國康新能源用于光伏電池生產(chǎn)。租賃物包含土地(總用地面積 113,179
平方米)及廠房(總建筑面積 73,829 平方米附屬機(jī)電設(shè)施),租賃期限為 2 年,
年租金 3,819.40 萬元(含稅)。具體內(nèi)容以雙方簽訂的《租賃協(xié)議》為準(zhǔn)。
公司于 2023 年 6 月 30 日召開第五屆董事會第十四次臨時會議審議通過了
《關(guān)于全資子公司簽署租賃協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的議案》,鑒于公司實際控制人鄒承
慧先生、公司董事鄒曉玉女士的妹妹鄒曉英女士擔(dān)任本次交易對手方國康新能源
的董事,根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定,本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)
交易。關(guān)聯(lián)董事鄒承慧、鄒曉玉回避表決。獨(dú)立董事對本次關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了事前
認(rèn)可和獨(dú)立意見。
本次關(guān)聯(lián)交易涉及金額未達(dá)公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的 5%,根據(jù)《深圳
證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定,此項交易無需提交公司
股東大會審議。
本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重
組。
二、關(guān)聯(lián)方基本情況
項目 內(nèi)容
企業(yè)名稱 浙江國康新能源科技有限公司
成立時間 2021 年 08 月 04 日
統(tǒng)一社會信用代碼 91330522MA2JKH5Y3A
注冊地址 浙江省湖州市長興縣煤山鎮(zhèn)浙江愛康光電科技有限公司
法定代表人 張瀅
注冊資本 10,133.3333 萬元人民幣
公司類型 其他有限責(zé)任公司
一般項目:新興能源技術(shù)研發(fā);新材料技術(shù)研發(fā);機(jī)械設(shè)備研發(fā);光伏設(shè)
備及元器件制造;光伏設(shè)備及元器件銷售;太陽能發(fā)電技術(shù)服務(wù);電池銷
主營業(yè)務(wù)
售;新能源原動設(shè)備銷售(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自
主開展經(jīng)營活動)。
浙江城輝光能有限公司持股 84.2105%;贛州國康和鑾商業(yè)管理合伙企業(yè)
股東及持股比例 (有限合伙)持股 7.8947%;江蘇雙良低碳產(chǎn)業(yè)投資管理有限公司持股
公司實際控制人及董事的妹妹擔(dān)任國康新能源的董事,根據(jù)《深圳證券交
關(guān)系說明
易所股票上市規(guī)則》6.3.3 第二款第(四)條規(guī)定,構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。
/2022 年度 /2023 年 1-3 月
基本財務(wù)數(shù)據(jù) 總資產(chǎn) 3,000.53 7,832.02
(單位:萬元) 凈資產(chǎn) 2,954.55 7,659.50
營業(yè)收入 0.11 -
凈利潤 -45.45 -295.05
注:上述關(guān)聯(lián)方 2022 年度、2023 年 1-3 月財務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。關(guān)聯(lián)方不屬于失信被執(zhí)行人。
三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況
本次國康新能源租賃的土地及廠房位于長興縣煤山鎮(zhèn)浙能智慧能源科技產(chǎn)
業(yè)園創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新大道交一環(huán)路北側(cè)地塊,土地總用地面積 113,179 平方米(合約
四、關(guān)聯(lián)交易的定價政策及定價依據(jù)
公司本次向關(guān)聯(lián)方國康新能源出租的土地及廠房的價格以周邊市場價格為
依據(jù),經(jīng)雙方協(xié)商確定,定價公允合理,不存在利用關(guān)聯(lián)方關(guān)系損害上市公司利
益及全體股東特別是中小股東利益的情形。
五、交易協(xié)議的主要內(nèi)容
公司全資子公司蘇州愛康光電擬與國康新能源簽署《租賃協(xié)議》,協(xié)議主要
內(nèi)容如下:
甲方(出租方):蘇州愛康光電科技有限公司(以下簡稱“甲方”)
乙方(承租方):浙江國康新能源科技有限公司(以下簡稱“乙方”)
(1)租賃物位于長興縣煤山鎮(zhèn)浙能智慧能源科技產(chǎn)業(yè)園創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新大道交一
環(huán)路北側(cè)地塊。
(2)租賃物包括:
土地:總用地面積 113,179 平方米(合約 169.78 畝);
廠房:總建筑面積 73,829 平方米附屬機(jī)電設(shè)施。
(3)租賃物的用途為光伏電池生產(chǎn)。
租賃期限為 2 年。
(1)交付日:2023 年 9 月 30 日之前。
(2)在租賃場地交付時,甲乙雙方應(yīng)簽訂《租賃場地交付確認(rèn)書》,確認(rèn)租
賃場地移交。
(3)租賃物交付時需消防竣工驗收合格。
(1)年租金:稅后年租金人民幣 3,819.40 萬元(大寫:叁仟捌佰壹拾玖萬
肆仟元整)。
《租賃協(xié)議》簽訂后 5 個工作日內(nèi),乙方
(2)合同履行保證金:雙方同意,
向甲方支付稅后年租金的 30%,合計人民幣 1,145.82 萬元(大寫:壹仟壹佰肆拾
伍萬捌仟貳佰元整)作為乙方的合同履行保證金,合同履行保證金用于抵扣以后
年度的年租金。
租金按年度預(yù)付方式,于交付日開始 7 個工作日內(nèi)完成 100%支付,以消防
竣工合格時點(diǎn)作為交付日,結(jié)算方式為電匯。
如甲方違約,除退還乙方已繳納的全部租金和合同履行保證金,并且乙方有
權(quán)對甲方追訴因甲方造成的一切損失;如乙方違約,甲方有權(quán)沒收其保證金,并
且甲方有權(quán)對乙方追訴因乙方造成的一切損失。
六、交易目的和對上市公司的影響
本次交易主要是為了提高公司資源利用效益。交易價格是在參考土地廠房所
在地的市場價格,經(jīng)雙方協(xié)商確定。定價方式以市場公允價格為基礎(chǔ),體現(xiàn)公平
交易的原則,上述關(guān)聯(lián)交易不會對公司獨(dú)立性造成影響,公司不會因上述交易而
對關(guān)聯(lián)人形成依賴。
目前國康新能源經(jīng)營和財務(wù)狀況正常,具備履約能力。
七、與該關(guān)聯(lián)人累計已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易情況
本年年初至披露日,公司與該關(guān)聯(lián)人之間累計已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金
額(不包含本次交易)為 15.60 萬元。
八、獨(dú)立董事事前認(rèn)可和獨(dú)立意見
公司事前向獨(dú)立董事提交了相關(guān)資料,獨(dú)立董事進(jìn)行了事前審查,同意將本
次關(guān)聯(lián)交易事項提請公司董事會審議。
公司獨(dú)立董事發(fā)表事前認(rèn)可意見如下:
士擔(dān)任本次交易對手方國康新能源的董事,根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》
等有關(guān)制度規(guī)定,本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本次交易決策程序合法,定價公允合
理,交易行為公平、公正、公開,有利于公司持續(xù)經(jīng)營,沒有損害公司及股東特
別是中小股東的利益。第五屆董事會第十四次臨時會議審議本次關(guān)聯(lián)交易的議案
時,關(guān)聯(lián)董事將依法回避表決。
了提高公司資源利用效益,符合公司未來發(fā)展戰(zhàn)略和整體經(jīng)營目標(biāo)。
公司獨(dú)立董事同意本次關(guān)聯(lián)交易事項,并發(fā)表以下獨(dú)立意見:
公司董事會在審議本次關(guān)聯(lián)交易的議案時,關(guān)聯(lián)董事均已回避表決,決策程
序合法有效。本次公司全資子公司蘇州愛康光電向國康新能源出租土地及廠房,
是為了提高公司資源利用效益,符合公司未來發(fā)展戰(zhàn)略和整體經(jīng)營目標(biāo)。我們一
致同意全資子公司與國康新能源簽署租賃協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的相關(guān)事宜。
九、備查文件
特此公告!
江蘇愛康科技股份有限公司董事會
二〇二三年七月一日
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標(biāo)簽:
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