第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議獨(dú)立董事意見(jiàn)

        寧波樂(lè)惠國(guó)際工程裝備股份有限公司

(資料圖片)

  根據(jù)《公司法》、

         《證券法》、

              《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、

《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》及《公司獨(dú)立董事工作制度》等

有關(guān)規(guī)定，我們作為寧波樂(lè)惠國(guó)際工程裝備股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）

的獨(dú)立董事，對(duì)公司第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書(shū)的相關(guān)

事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真、全面地審查，發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：

  我們認(rèn)為本次聘任公司董事會(huì)秘書(shū)的提名和表決程序符合《公司法》等有關(guān)

法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定,合法有效；通過(guò)對(duì)公司董事會(huì)秘書(shū)候選人

徐力韜先生的個(gè)人履歷及相關(guān)資料進(jìn)行認(rèn)真審查后,我們認(rèn)為徐力韜先生具有履

行相應(yīng)職責(zé)的能力，任職資格符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不存在不適合擔(dān)任董事

會(huì)秘書(shū)的情形，其任職資格已經(jīng)上海證券交易所事前審核無(wú)異議。我們同意聘任

徐力韜先生為公司董事會(huì)秘書(shū)，任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第三屆董事

會(huì)任期屆滿之日止。

  （以下無(wú)正文）

                                   第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議獨(dú)立董事意見(jiàn)

（本頁(yè)無(wú)正文，為《寧波樂(lè)惠國(guó)際工程裝備股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于相關(guān)事項(xiàng)

的獨(dú)立意見(jiàn)》之簽署頁(yè)）

獨(dú)立董事：_______________   _______________   ______________

           王占龍              王延才                許   凌

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