第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議獨(dú)立董事意見(jiàn)
寧波樂(lè)惠國(guó)際工程裝備股份有限公司
(資料圖片)
根據(jù)《公司法》、
《證券法》、
《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、
《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》及《公司獨(dú)立董事工作制度》等
有關(guān)規(guī)定,我們作為寧波樂(lè)惠國(guó)際工程裝備股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)
的獨(dú)立董事,對(duì)公司第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書(shū)的相關(guān)
事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真、全面地審查,發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn):
我們認(rèn)為本次聘任公司董事會(huì)秘書(shū)的提名和表決程序符合《公司法》等有關(guān)
法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定,合法有效;通過(guò)對(duì)公司董事會(huì)秘書(shū)候選人
徐力韜先生的個(gè)人履歷及相關(guān)資料進(jìn)行認(rèn)真審查后,我們認(rèn)為徐力韜先生具有履
行相應(yīng)職責(zé)的能力,任職資格符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,不存在不適合擔(dān)任董事
會(huì)秘書(shū)的情形,其任職資格已經(jīng)上海證券交易所事前審核無(wú)異議。我們同意聘任
徐力韜先生為公司董事會(huì)秘書(shū),任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第三屆董事
會(huì)任期屆滿之日止。
(以下無(wú)正文)
第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議獨(dú)立董事意見(jiàn)
(本頁(yè)無(wú)正文,為《寧波樂(lè)惠國(guó)際工程裝備股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于相關(guān)事項(xiàng)
的獨(dú)立意見(jiàn)》之簽署頁(yè))
獨(dú)立董事:_______________ _______________ ______________
王占龍 王延才 許 凌
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標(biāo)簽:
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