證券代碼：000963    證券簡稱：華東醫(yī)藥      公告編號：2023-044

(資料圖)

              華東醫(yī)藥股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   一、董事會會議召開情況

   華東醫(yī)藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第

十一次會議的通知于2023年6月28日通過書面和郵件等方式送達各位

董事，于2023年6月30日（星期五）在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊的

方式召開。會議應(yīng)參加董事8名，實際參加董事8名。會議由董事長

主持。會議的召開和表決程序符合《公司法》、《公司章程》的有

關(guān)規(guī)定，會議合法有效。

   二、董事會會議審議情況

   董事會就以下議案進行了審議，經(jīng)書面和通訊方式表決，通過

決議如下：

   一、審議通過《關(guān)于增補公司第十屆董事會董事的議案》。

   具 體 內(nèi) 容 詳 見 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 資 訊 網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于增補公司第十屆董事會董事的

公告》。

   表決結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

   本議案需提交公司股東大會審議。

   二、審議通過《關(guān)于召開 2023 年第一次臨時股東大會的議案》。

   具 體 內(nèi) 容 詳 見 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 資 訊 網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大

會的通知》。

   表決結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

   三、備查文件

   特此公告。

                          華東醫(yī)藥股份有限公司董事會

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