證券代碼：603606   證券簡(jiǎn)稱：東方電纜   公告編號(hào)：2023-021

         寧波東方電纜股份有限公司

(資料圖片)

        第六屆董事會(huì)第4次會(huì)議決議公告

   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤

 導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法

 律責(zé)任。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

  寧波東方電纜股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事

會(huì)第4次會(huì)議于2023年6月30日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的方式

召開(kāi)，會(huì)議由董事長(zhǎng)夏崇耀先生主持。本次董事會(huì)應(yīng)參加表決的董

事9人，實(shí)際參與表決董事9人。本次董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合《公司

法》與《公司章程》的規(guī)定。公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)

議，本次會(huì)議審議通過(guò)一項(xiàng)議案：

  二、 董事會(huì)會(huì)議審議情況

                        ；

  表決結(jié)果：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

  根據(jù)董事會(huì)提名，經(jīng)提名委員會(huì)審核，同意聘任江雪微女士為

公司董事會(huì)秘書，任期自董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第六屆董事會(huì)屆

滿止。

特此公告。

        寧波東方電纜股份有限公司董事會(huì)

              二0二三年七月一日

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