證券代碼：603606   證券簡稱：東方電纜   公告編號：2023-021

         寧波東方電纜股份有限公司

(資料圖片)

        第六屆董事會第4次會議決議公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤

 導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法

 律責任。

  一、董事會會議召開情況

  寧波東方電纜股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事

會第4次會議于2023年6月30日在公司會議室以現(xiàn)場結合通訊的方式

召開，會議由董事長夏崇耀先生主持。本次董事會應參加表決的董

事9人，實際參與表決董事9人。本次董事會會議的召開符合《公司

法》與《公司章程》的規(guī)定。公司監(jiān)事和高級管理人員列席了會

議，本次會議審議通過一項議案：

  二、 董事會會議審議情況

                        ；

  表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。

  根據(jù)董事會提名，經(jīng)提名委員會審核，同意聘任江雪微女士為

公司董事會秘書，任期自董事會審議通過之日起至第六屆董事會屆

滿止。

特此公告。

        寧波東方電纜股份有限公司董事會

              二0二三年七月一日

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