證券代碼:002229 證券簡(jiǎn)稱:鴻博股份 公告編號(hào):2023-071
(資料圖片)
鴻博股份有限公司
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
鴻博股份有限公司第六屆董事會(huì) 2023 年第一次臨時(shí)會(huì)議于 2023 年 6 月 29
日召開,會(huì)議決定于 2023 年 7 月 19 日召開公司 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。
現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、會(huì)議召開的基本情況
(一)會(huì)議屆次:2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)
(二)會(huì)議召集人:鴻博股份有限公司董事會(huì)。
(三)會(huì)議召開的合法、合規(guī)性:公司董事會(huì)認(rèn)為本次會(huì)議的召集符合有關(guān)
法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
(四)會(huì)議召開時(shí)間:
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間:2023年7月19日(周三)下午14:30
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間:2023年7月19日。其中:
日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00;
(五)會(huì)議召開方式:現(xiàn)場(chǎng)投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過深圳
證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東
提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái),公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行
使表決權(quán)。
同一股份只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式,表決結(jié)果以第一
次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(六)股權(quán)登記日:本次會(huì)議股權(quán)登記日為2023年7月13日(周四)。
(七)出席對(duì)象:
午收市時(shí)在結(jié)算公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì),并可
以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東
(授權(quán)委托書模板詳見附件2)。
(八)會(huì)議地點(diǎn):福建省福州市倉山區(qū)南江濱西大道26號(hào)鴻博梅嶺觀海B座
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
該列打勾
的欄目可
提案編碼 提案名稱
以投票
非累積投票提案
本次股東大會(huì)設(shè)置總議案,股東對(duì)總議案進(jìn)行表決代表對(duì)除累積投票外其他
議案統(tǒng)一表決。
注:
會(huì)議審議通過,具體內(nèi)容詳見2023年6月30日公司在《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上披露的《第六
屆董事會(huì)2023年第一次臨時(shí)會(huì)議決議公告》及其他重大事項(xiàng)相關(guān)公告。
以上通過。
中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的
股東以外的其他股東。
三、會(huì)議登記事項(xiàng)
(一)登記時(shí)間:2023年7月14日(周五)9:30-11:30、14:30-16:30。
(二)登記地點(diǎn):福建省福州市倉山區(qū)南江濱西大道26號(hào)鴻博梅嶺觀海B座
(三)登記辦法:
理人出席的,憑代理人的身份證、授權(quán)委托書、委托人的證券賬戶卡辦理登記。
或授權(quán)委托書、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、證券賬戶卡辦理登記;
法人股東委托代理人出席的,憑代理人的身份證、授權(quán)委托書、法人單位營業(yè)執(zhí)
照復(fù)印件(加蓋公章)、證券賬戶卡辦理登記。
(1)出席本次會(huì)議者食宿費(fèi)、交通費(fèi)自理。
(2)聯(lián)系人:王彬彬 游清泉
(3)聯(lián)系電話:(0591) 88070028;傳真: (0591) 88074777
(4)郵政編碼:350002
四、參與網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會(huì)上,股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(地址
為http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。
五、備查文件
特此公告。
鴻博股份有限公司董事會(huì)
二〇二三年六月二十九日
附件一:
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一.網(wǎng)絡(luò)投票的程序
投票”。
對(duì)于非累積投票議案,填報(bào)表決意見,同意、反對(duì)、棄權(quán);
相同意見。
股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí),以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)
具體提案投票表決,再對(duì)總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意
見為準(zhǔn),其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn);如先對(duì)總議案投票表決,
再對(duì)具體提案投票表決,則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二.通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
三.通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
間為 2023 年 7 月 19 日下午 3:00。
網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引(2016 年修訂)》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證,取得“深交
所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投
票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件二: 鴻博股份有限公司
鴻博股份有限公司:
茲委托 先生/女士代表委托人出席鴻博股份有限公司 2023 年
第二次臨時(shí)股東大會(huì),受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書的指示對(duì)該次股東大會(huì)審議
的事項(xiàng)進(jìn)行投票表決,并代為簽署該次股東大會(huì)需要簽署的相關(guān)文件。本授權(quán)委
托書的有效期限為自本授權(quán)委托書簽署之日起至該次股東大會(huì)結(jié)束時(shí)止。
委托人對(duì)受托人的表決指示如下:
同 反 棄
備注
意 對(duì) 權(quán)
提案編 該列打勾的
提案名稱
碼 欄目可以投
票
特別說明事項(xiàng):
得有兩項(xiàng)或多項(xiàng)指示。如果委托人對(duì)某一審議事項(xiàng)的表決意見未作具體指示或者對(duì)同一審議事項(xiàng)有兩項(xiàng)或
多項(xiàng)指示的,受托人有權(quán)按自己的意思決定對(duì)該事項(xiàng)進(jìn)行投票表決。
委托人單位名稱或姓名(簽字蓋章): 委托人證券賬戶卡號(hào):
委托人身份證號(hào)碼: 委托人持股數(shù)量和性質(zhì):
受托人(簽字): 受托人身份證號(hào)碼:
簽署日期: 年 月 日
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標(biāo)簽:
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