證券代碼：002229       證券簡(jiǎn)稱：鴻博股份           公告編號(hào)：2023-071

(資料圖片)

                 鴻博股份有限公司

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛

 假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   鴻博股份有限公司第六屆董事會(huì) 2023 年第一次臨時(shí)會(huì)議于 2023 年 6 月 29

日召開，會(huì)議決定于 2023 年 7 月 19 日召開公司 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。

現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

   一、會(huì)議召開的基本情況

   （一）會(huì)議屆次：2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

   （二）會(huì)議召集人：鴻博股份有限公司董事會(huì)。

   （三）會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：公司董事會(huì)認(rèn)為本次會(huì)議的召集符合有關(guān)

法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

   （四）會(huì)議召開時(shí)間：

   現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2023年7月19日（周三）下午14：30

   網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年7月19日。其中：

日上午9：15至9：25，9：30至11：30，下午13：00至15：00；

   （五）會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過深圳

證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東

提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行

使表決權(quán)。

     同一股份只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，表決結(jié)果以第一

次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

     （六）股權(quán)登記日：本次會(huì)議股權(quán)登記日為2023年7月13日（周四）。

     （七）出席對(duì)象：

午收市時(shí)在結(jié)算公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可

以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東

（授權(quán)委托書模板詳見附件2）。

     （八）會(huì)議地點(diǎn)：福建省福州市倉山區(qū)南江濱西大道26號(hào)鴻博梅嶺觀海B座

     二、會(huì)議審議事項(xiàng)

                                         該列打勾

                                         的欄目可

提案編碼                 提案名稱

                                         以投票

非累積投票提案

     本次股東大會(huì)設(shè)置總議案，股東對(duì)總議案進(jìn)行表決代表對(duì)除累積投票外其他

議案統(tǒng)一表決。

注：

會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容詳見2023年6月30日公司在《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上披露的《第六

屆董事會(huì)2023年第一次臨時(shí)會(huì)議決議公告》及其他重大事項(xiàng)相關(guān)公告。

以上通過。

中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的

股東以外的其他股東。

  三、會(huì)議登記事項(xiàng)

  （一）登記時(shí)間：2023年7月14日（周五）9:30-11:30、14:30-16:30。

   （二）登記地點(diǎn)：福建省福州市倉山區(qū)南江濱西大道26號(hào)鴻博梅嶺觀海B座

  （三）登記辦法：

理人出席的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書、委托人的證券賬戶卡辦理登記。

或授權(quán)委托書、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記；

法人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書、法人單位營業(yè)執(zhí)

照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記。

  （1）出席本次會(huì)議者食宿費(fèi)、交通費(fèi)自理。

  （2）聯(lián)系人：王彬彬       游清泉

  （3）聯(lián)系電話：(0591) 88070028；傳真： (0591) 88074777

  （4）郵政編碼：350002

  四、參與網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  在本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址

為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

  五、備查文件

  特此公告。

                                    鴻博股份有限公司董事會(huì)

                                    二〇二三年六月二十九日

附件一：

                  參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一.網(wǎng)絡(luò)投票的程序

投票”。

   對(duì)于非累積投票議案，填報(bào)表決意見，同意、反對(duì)、棄權(quán)；

相同意見。

   股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)

具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，

再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

   二.通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   三.通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

間為 2023 年 7 月 19 日下午 3：00。

網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交

所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投

票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

 附件二：                 鴻博股份有限公司

 鴻博股份有限公司：

       茲委托            先生/女士代表委托人出席鴻博股份有限公司 2023 年

 第二次臨時(shí)股東大會(huì)，受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書的指示對(duì)該次股東大會(huì)審議

 的事項(xiàng)進(jìn)行投票表決，并代為簽署該次股東大會(huì)需要簽署的相關(guān)文件。本授權(quán)委

 托書的有效期限為自本授權(quán)委托書簽署之日起至該次股東大會(huì)結(jié)束時(shí)止。

       委托人對(duì)受托人的表決指示如下：

                                               同   反   棄

                                         備注

                                               意   對(duì)   權(quán)

提案編                                    該列打勾的

                    提案名稱

 碼                                     欄目可以投

                                         票

       特別說明事項(xiàng)：

 得有兩項(xiàng)或多項(xiàng)指示。如果委托人對(duì)某一審議事項(xiàng)的表決意見未作具體指示或者對(duì)同一審議事項(xiàng)有兩項(xiàng)或

 多項(xiàng)指示的，受托人有權(quán)按自己的意思決定對(duì)該事項(xiàng)進(jìn)行投票表決。

 委托人單位名稱或姓名（簽字蓋章）：              委托人證券賬戶卡號(hào)：

 委托人身份證號(hào)碼：                      委托人持股數(shù)量和性質(zhì)：

 受托人（簽字）：                       受托人身份證號(hào)碼：

                                    簽署日期：      年   月   日

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