證券代碼：600288        證券簡稱：大恒科技       公告編號：2023-018

             大恒新紀元科技股份有限公司

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

【資料圖】

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

一、     會議召開和出席情況

(一)    股東大會召開的時間：2023 年 6 月 29 日

(二)    股東大會召開的地點：北京市海淀區(qū)蘇州街 3 號大恒科技大廈北座 15 層

    公司會議室

(三)    出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

份總數(shù)的比例（%）                                    30.2137

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

      會議由公司董事會召集，董事長魯勇志先生因工作原因請假,副董事長王學

明先生主持會議，采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的方式召開并表決。會議的召

集和召開符合《公司法》、

           《上市公司股東大會規(guī)則》等有關法律法規(guī)和《公司章

程》的規(guī)定。

(五)    公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

  事戴睿先生以視頻會議方式參會；

  議方式參會；

二、     議案審議情況

(一)    非累積投票議案

  審議結果：通過

表決情況：

  股東類型             同意                  反對                棄權

              票數(shù)        比例        票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                        （%）                 （%）               （%）

      A股   130,966,001 99.2365   967,286   0.7329   40,200   0.0306

  審議結果：通過

表決情況：

  股東類型             同意                  反對                棄權

              票數(shù)        比例        票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                      （%）                 （%）               （%）

  A股    130,964,901 99.2357    968,386   0.7337    40,200   0.0306

 審議結果：通過

表決情況：

 股東類型           同意                   反對                 棄權

           票數(shù)         比例        票數(shù)         比例      票數(shù)        比例

                      （%）                 （%）               （%）

  A股    130,912,000 99.1956 1,061,287     0.8041      200   0.0003

 審議結果：通過

表決情況：

 股東類型            同意                  反對                 棄權

            票數(shù)        比例        票數(shù)        比例       票數(shù)        比例

                      （%）                 （%）               （%）

   A股    131,006,001 99.2669   967,286    0.7329      200   0.0002

 審議結果：通過

表決情況：

 股東類型            同意                  反對                 棄權

            票數(shù)         比例       票數(shù)        比例       票數(shù)        比例

                      （%）                 （%）               （%）

  A股     131,006,001 99.2669   967,186    0.7328     300    0.0003

 審議結果：通過

表決情況：

 股東類型           同意                  反對                  棄權

           票數(shù)         比例       票數(shù)         比例       票數(shù)        比例

                      （%）                 （%）               （%）

  A股    130,932,000 99.2108 1,001,287    0.7587    40,200   0.0305

 審議結果：通過

表決情況：

 股東類型           同意                   反對                 棄權

           票數(shù)         比例        票數(shù)         比例      票數(shù)        比例

                      （%）                 （%）               （%）

  A股    130,589,301 98.9511 1,383,986     1.0486     200    0.0003

       審議結果：通過

     表決情況：

       股東類型             同意                   反對                   棄權

                   票數(shù)         比例        票數(shù)        比例         票數(shù)         比例

                             （%）                  （%）                  （%）

           A股   130,966,201 99.2367    967,086   0.7327      40,200   0.0306

     (二)    涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案          議案名稱                  同意                    反對                     棄權

序號                           票數(shù)        比例          票數(shù)          比例        票數(shù)        比例

                                       （%）                     （%）                 （%）

     預案》

     備及核銷資產的議案

     保額度的議案

     事務所（特殊普通合伙）的         716,201     41.5553      967,086    56.1121   40,200     2.3326

     議案

     (三)    關于議案表決的有關情況說明

       本次股東大會表決方式符合《公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

     議案 1-8 均為普通決議議案，已經出席本次股東大會的股東所持表決權的二分之

     一以上通過。

     三、     律師見證情況

律師：安微 、張瑞紅

  公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格、召集人資格及表

決程序等事宜，均符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關規(guī)定。會議所通過的決

議合法有效。

    特此公告。

                    大恒新紀元科技股份有限公司董事會

?   上網(wǎng)公告文件

經北京市煒衡律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

?   報備文件

大恒新紀元科技股份有限公司 2022 年年度股東大會決議

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