證券代碼：002822       證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中裝建設(shè)         公告編號(hào)：2023-052

債券代碼：127033       債券簡(jiǎn)稱(chēng)：中裝轉(zhuǎn)2

(資料圖片僅供參考)

        深圳市中裝建設(shè)集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于中裝轉(zhuǎn)2預(yù)計(jì)觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條件的提示

                     性公告

   本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記

載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

  特別提示：

（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）股票已有十個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)格低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%，

預(yù)計(jì)觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條件。若觸發(fā)條件，公司將于觸發(fā)條件當(dāng)日召開(kāi)董

事會(huì)審議決定是否修正轉(zhuǎn)股價(jià)格，并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。敬請(qǐng)廣大投資者

注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

  一、可轉(zhuǎn)換公司債券基本情況

  經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）

                          “證監(jiān)許可[2021]666

號(hào)”文核準(zhǔn)，公司于 2021 年 4 月 16 日公開(kāi)發(fā)行了 1,160.00 萬(wàn)張可轉(zhuǎn)換公司債券

（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次發(fā)行”或“本次可轉(zhuǎn)債”），每張面值 100 元，發(fā)行總額 116,000.00

萬(wàn)元。

  經(jīng)深交所審核同意，公司 116,000.00 萬(wàn)元可轉(zhuǎn)換公司債券于 2021 年 5 月 24

日起在深交所掛牌交易，債券簡(jiǎn)稱(chēng)“中裝轉(zhuǎn) 2”，債券代碼“127033”。

   根據(jù)有關(guān)規(guī)定和《深圳市中裝建設(shè)集團(tuán)股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債

券募集說(shuō)明書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“募集說(shuō)明書(shū)”）的約定，公司本次發(fā)行的“中裝轉(zhuǎn)

股份。

   二、可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整情況

   根據(jù)有關(guān)規(guī)定和募集說(shuō)明書(shū)的約定，公司本次發(fā)行的“中裝轉(zhuǎn) 2”自 2021

年 10 月 22 日起可轉(zhuǎn)換為本公司股份，初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為 6.33 元/股。

   經(jīng)公司 2020 年度股東大會(huì)審議通過(guò)，公司實(shí)施了 2020 年年度權(quán)益分配方案

為每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.50 元（含稅），除權(quán)除息日為 2021 年 6 月 17 日。根

據(jù)募集說(shuō)明書(shū)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)會(huì)關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行的有關(guān)規(guī)定，

                             “中裝轉(zhuǎn) 2”

的轉(zhuǎn)股價(jià)格由原來(lái)的人民幣 6.33 元/股調(diào)整為人民幣 6.28 元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)

格于 2021 年 6 月 17 日生效。具體情況詳見(jiàn)公司于 2021 年 6 月 8 日在《證券時(shí)

報(bào)》

 《證券日?qǐng)?bào)》

      《上海證券報(bào)》

            《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）

披露的《深圳市中裝建設(shè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的

公告》（公告編號(hào)：2021-073）。

銷(xiāo) 2019 年部分限制性股票的議案》《關(guān)于終止實(shí)施 2020 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃

暨回購(gòu)注銷(xiāo)限制性股票的議案》，公司擬對(duì)上述原因涉及的尚未解鎖的 122,500

股與 6,828,400 股限制性股票予以回購(gòu)注銷(xiāo)處理。根據(jù)募集說(shuō)明書(shū)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)

會(huì)關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行的有關(guān)規(guī)定，“中裝轉(zhuǎn) 2”的轉(zhuǎn)股價(jià)格由原來(lái)的人民

幣 6.28 元/股調(diào)整為人民幣 6.31 元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格于 2022 年 4 月 28 日生

效。具體情況詳見(jiàn)公司于 2022 年 4 月 28 日在《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《上海

證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于 2019

年部分限制性股票回購(gòu)注銷(xiāo)完成暨調(diào)整可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》（公告編號(hào)：

公告》（公告編號(hào)：2022-044）。

   根據(jù) 2021 年年度股東大會(huì)決議，公司實(shí)施 2021 年年度利潤(rùn)分配方案：公司

擬以未來(lái)實(shí)施權(quán)益分派時(shí)的公司總股本為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅

利 0. 20 元（含稅），不送紅股，不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)

于可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行的有關(guān)規(guī)定以及募集說(shuō)明書(shū)相關(guān)條款，“中裝轉(zhuǎn) 2”的轉(zhuǎn)

股價(jià)格由原來(lái)的人民幣 6.31 元/股調(diào)整為人民幣 6.29 元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格于

《證券日?qǐng)?bào)》《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）

披露的《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告》（公告編號(hào)：2022-064）。

  公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議、2022

年第四次臨時(shí)股東大會(huì)、2022 年第一次債券持有人會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于董事

會(huì)提議向下修正可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》，“中裝轉(zhuǎn) 2”的轉(zhuǎn)股價(jià)格由

原來(lái)的人民幣 6.29 元/股調(diào)整為人民幣 5.14 元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格于 2022 年

券日?qǐng)?bào)》《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）

披露的《關(guān)于向下修正可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》

                        （公告編號(hào)：2022-121）。

  三、修正條款

  在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意連續(xù)三十個(gè)交易日中至少

有十五個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 85%時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股

價(jià)格向下修正方案并提交公司股東大會(huì)審議表決。

  上述方案須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)方可實(shí)施。股

東大會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，持有公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的轉(zhuǎn)股

價(jià)格應(yīng)不低于該次股東大會(huì)召開(kāi)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)和前一交

易日公司股票交易均價(jià)較高者。同時(shí)，修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格不得低于最近一期經(jīng)審

計(jì)的每股凈資產(chǎn)值和股票面值。

  若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日

按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)格計(jì)算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收

盤(pán)價(jià)格計(jì)算。如審議該議案的股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)，上述任一指標(biāo)高于調(diào)整前“中裝

轉(zhuǎn) 2”的轉(zhuǎn)股價(jià)格（5.14 元/股），則“中裝轉(zhuǎn) 2”轉(zhuǎn)股價(jià)格無(wú)需調(diào)整。

  如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格時(shí)，公司將在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的上市公司信息

披露媒體上刊登股東大會(huì)決議公告，公告修正幅度和股權(quán)登記日及暫停轉(zhuǎn)股期間

等有關(guān)信息。從股權(quán)登記日后的第一個(gè)交易日（即轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日）開(kāi)始恢復(fù)轉(zhuǎn)

股申請(qǐng)并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格。若轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日為轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后，轉(zhuǎn)換

股份登記日之前，該類(lèi)轉(zhuǎn)股申請(qǐng)應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。

  四、本次向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格的具體情況

  自 2023 年 5 月 30 日至 2023 年 6 月 29 日，公司股票已有十個(gè)交易日的收盤(pán)

價(jià)格低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 85%，預(yù)計(jì)觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條件。根據(jù)《深圳證

券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 15 號(hào)——可轉(zhuǎn)換公司債券》及公司《公開(kāi)發(fā)

行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》等相關(guān)規(guī)定，若觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條件，公司擬

于觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條件當(dāng)日召開(kāi)董事會(huì)審議決定是否修正轉(zhuǎn)股價(jià)格，并在次一

交易日開(kāi)市前披露修正或者不修正可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的提示性公告，同時(shí)按照《公

開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》的約定及時(shí)履行后續(xù)審議程序和信息披露義

務(wù)。敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

  特此公告。

                            深圳市中裝建設(shè)集團(tuán)股份有限公司

                                              董事會(huì)

查看原文公告

標(biāo)簽：