證券代碼:601899 證券簡稱:紫金礦業(yè) 編號:臨2023-060
紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司
第八屆董事會臨時會議決議公告
(相關(guān)資料圖)
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆董事會2023年第10次
臨時會議于2023年6月28日以通訊方式召開,會議應(yīng)收董事反饋意見13份,實收13
份。本次會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》有關(guān)規(guī)定,表決結(jié)果合
法有效,決議如下:
一、審議通過《關(guān)于金宇香港向高原礦業(yè)提供財務(wù)資助的議案》
獨立董事發(fā)表同意意見。具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站
及公司網(wǎng)站的公告
表決結(jié)果:同意13票,反對0票,棄權(quán)0票。
二、審議通過《關(guān)于對外捐贈的議案》
表決結(jié)果:同意13票,反對0票,棄權(quán)0票。
特此公告。
紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司
董 事 會
二〇二三年六月三十日
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標(biāo)簽:
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