證券代碼：002664     證券簡(jiǎn)稱：信質(zhì)集團(tuán)         公告編號(hào)：2023-038

                信質(zhì)集團(tuán)股份有限公司

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、

(資料圖片)

誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   特別提示：

萬(wàn)份，占回購(gòu)注銷前公司總股本 0.0136%，涉及激勵(lì)對(duì)象 1 人。

成注銷手續(xù)。

   信質(zhì)集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于 2023 年 6 月 16 日召開(kāi)的第五屆董

事會(huì)第四次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整 2022 年股票期權(quán)

激勵(lì)計(jì)劃已授予的股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格和注銷部分激勵(lì)對(duì)象已授予股權(quán)的議案》。根據(jù)

《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、《2022 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，鑒于公

司 1 名激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因離職已不符合激勵(lì)條件，公司董事會(huì)決定注銷該員工已獲

授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)共計(jì) 5.5 萬(wàn)份。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2023 年 6 月 17 日刊登

在《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn 的《關(guān)于調(diào)整 2022 年股票期權(quán)激勵(lì)

計(jì)劃已授予的股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格和注銷部分激勵(lì)對(duì)象已授予股權(quán)的公告》

                               （公告編號(hào)：

   經(jīng)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司審核確認(rèn)，公司上述股票期權(quán)注銷

事宜已于 2023 年 6 月 29 日辦理完成。本次注銷的股票期權(quán)尚未行權(quán)，注銷后不會(huì)對(duì)

公司股本造成影響。

   特此公告。

                                 信質(zhì)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

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