云南鋁業(yè)股份有限公司

【資料圖】

         獨(dú)立董事關(guān)于補(bǔ)選董事的獨(dú)立意見(jiàn)

  根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》以及《深圳證券交易

所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章制度的有關(guān)規(guī)定，我們作為

云南鋁業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）的獨(dú)立董事，基于獨(dú)立

判斷的立場(chǎng)，在認(rèn)真審閱有關(guān)資料的基礎(chǔ)上，就董事候選人冀樹(shù)軍先

生的提名發(fā)表以下獨(dú)立意見(jiàn)：

  一、通過(guò)對(duì)董事候選人的個(gè)人履歷等相關(guān)資料的認(rèn)真審閱，認(rèn)為

公司董事候選人的提名程序、任職資格符合《公司法》和《公司章程》

的有關(guān)規(guī)定。

  二、候選人不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情況，未被

中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者，以及不存在禁入尚未解除的情況。

  三、我們同意提名冀樹(shù)軍先生為第八屆董事會(huì)董事候選人，并提

請(qǐng)公司股東大會(huì)履行選舉程序。

 獨(dú)立董事

  鮑卉芳      汪   濤   楊繼偉          施 哲

           云南鋁業(yè)股份有限公司

         獨(dú)立董事關(guān)于董事長(zhǎng)辭職的獨(dú)立意見(jiàn)

  根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》以及《深圳證券交易

所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章制度的有關(guān)規(guī)定，我們作為

云南鋁業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）的獨(dú)立董事，基于獨(dú)立

判斷的立場(chǎng)，就張正基先生辭去公司董事、董事長(zhǎng)以及董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委

員會(huì)相關(guān)職務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行了核查，發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：

  經(jīng)核查，張正基先生確因工作變動(dòng)辭去公司董事、董事長(zhǎng)以及董

事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)相關(guān)職務(wù)，其辭職原因與實(shí)際情況一致。張正基先生

提交的辭職報(bào)告書(shū)自送達(dá)董事會(huì)之日起生效。張正基先生辭去上述職

務(wù)，不會(huì)對(duì)公司董事會(huì)正常運(yùn)作及日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生不利影響，

不存在損害公司和全體股東利益的情形。我們同意張正基先生辭去公

司董事、董事長(zhǎng)以及董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)相關(guān)職務(wù)。

  獨(dú)立董事

   鮑卉芳      汪 濤    楊繼偉          施      哲

            云南鋁業(yè)股份有限公司

         獨(dú)立董事關(guān)于總裁辭職的獨(dú)立意見(jiàn)

  根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》以及《深圳證券交易

所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章制度的有關(guān)規(guī)定，我們作為

云南鋁業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）的獨(dú)立董事，基于獨(dú)立

判斷的立場(chǎng)，就路增進(jìn)先生辭去公司董事、總裁職務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行了核查，

發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：

  經(jīng)核查，路增進(jìn)先生確因工作變動(dòng)辭去公司董事、總裁職務(wù)，其

辭職原因與實(shí)際情況一致。路增進(jìn)先生提交的辭職報(bào)告書(shū)自送達(dá)董事

會(huì)之日起生效。路增進(jìn)先生辭去公司董事、總裁職務(wù)，不會(huì)對(duì)公司日

常管理和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響，我們同意路增進(jìn)先生辭去公司董事、

總裁職務(wù)。

  獨(dú)立董事

   鮑卉芳       汪 濤   楊繼偉          施      哲

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