證券代碼:688323 證券簡稱:瑞華泰 公告編號:2023-032
轉(zhuǎn)債代碼:118018 轉(zhuǎn)債簡稱:瑞科轉(zhuǎn)債
(相關(guān)資料圖)
深圳瑞華泰薄膜科技股份有限公司
關(guān)于召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或
者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
? 股東大會(huì)召開日期:2023年7月18日
? 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票
系統(tǒng)
一、 召開會(huì)議的基本情況
(一) 股東大會(huì)類型和屆次
(二) 股東大會(huì)召集人:董事會(huì)
(三) 投票方式:本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)
合的方式
(四) 現(xiàn)場會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開日期時(shí)間:2023 年 7 月 18 日 14 點(diǎn) 30 分
召開地點(diǎn):深圳市寶安區(qū)松崗街道辦華美工業(yè)園深圳瑞華泰薄膜科技股份有
限公司會(huì)議室
(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間:自 2023 年 7 月 18 日
至 2023 年 7 月 18 日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng),通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時(shí)間為股
東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯(lián)
網(wǎng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的 9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投
票,應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號 — 規(guī)范運(yùn)作》
等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)
無
二、 會(huì)議審議事項(xiàng)
本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型
投票股東類型
序號 議案名稱
A 股股東
非累積投票議案
上述議案已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過,詳細(xì)內(nèi)容見公司于
(www.sse.com.cn)上的公告。
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱:無
三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的,
既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)進(jìn)行投票,
也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(網(wǎng)址:vote.sseinfo.com)進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)
網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的,投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投
票平臺網(wǎng)站說明。
(二) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的,
以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(三) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會(huì)議出席對象
(一) 股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的
公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)(具體情況詳見下表),并可以以書面形式委托代理
人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權(quán)登記日
A股 688323 瑞華泰 2023/7/11
(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會(huì)議登記方法
(一) 登記方式
股東可以親自出席股東大會(huì),亦可書面委托代理人出席會(huì)議和參加表決,該
股東代理人不必為公司股東;授權(quán)委托書參見附件一。擬出席本次會(huì)議的股東或
股東代理人應(yīng)通過現(xiàn)場辦理登記或通過郵件方式辦理登記,公司不接受電話方式
辦理登記。參會(huì)手續(xù)文件要求如下:
股票賬戶卡原件(如有)等持股證明;
件復(fù)印件、授權(quán)委托書原件及委托人股票賬戶卡原件(如有)等持股證明;
東營業(yè)執(zhí)照(復(fù)印件并加蓋公章)、股票賬戶卡原件(如有)等持股證明;
印件并加蓋公章)、授權(quán)委托書(法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人簽字并加蓋公章)、
股票賬戶卡原件(如有)等持股證明;
券賬戶證明及其向投資者出具的授權(quán)委托書原件;投資者為個(gè)人的,還應(yīng)持本人
身份證或其他能夠表明其身份的有效證件原件;投資者為機(jī)構(gòu)的,還應(yīng)持本單位
營業(yè)執(zhí)照(復(fù)印件并加蓋公章)、參會(huì)人員有效身份證件原件、授權(quán)委托書原件。
注:所有原件均需一份復(fù)印件,如通過郵件方式辦理登記,請?zhí)峁┍匾穆?lián)系人
及聯(lián)系方式,并與公司電話確認(rèn)后方視為登記成功。
(二)登記時(shí)間、地點(diǎn)
登記時(shí)間:2023 年 7 月 13 日 9:00-11:30,13:30-16:30
登記地點(diǎn):深圳市寶安區(qū)松崗街道辦華美工業(yè)園深圳瑞華泰薄膜科技股份有
限公司會(huì)議室
六、 其他事項(xiàng)
(一)出席會(huì)議的股東或代理人交通、食宿費(fèi)自理。
(二)參會(huì)股東請?zhí)崆鞍胄r(shí)到達(dá)會(huì)議現(xiàn)場辦理簽到。
(三)會(huì)議聯(lián)系方式
聯(lián)系人:柳南舟
聯(lián)系電話:0755-29712290
郵箱: ir@rayitek.cn
郵政編碼:518000
特此公告。
深圳瑞華泰薄膜科技股份有限公司董事會(huì)
附件 1:授權(quán)委托書
? 報(bào)備文件
提議召開本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議
附件 1:授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
深圳瑞華泰薄膜科技股份有限公司:
茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席 2023 年 7 月 18 日召
開的貴公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì),并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù):
委托人持優(yōu)先股數(shù):
委托人股東帳戶號:
序號 非累積投票議案名稱 同意 反對 棄權(quán)
委托人簽名(蓋章): 受托人簽名:
委托人身份證號: 受托人身份證號:
委托日期: 年 月 日
備注:
委托人應(yīng)在委托書中“同意”、
“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”,
對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的,受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表
決。
查看原文公告
標(biāo)簽:
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