麒盛科技股份有限公司

(資料圖)

     未來三年（2023 年-2025 年）股東回報規(guī)劃

  為了進(jìn)一步完善麒盛科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）利潤分配決

策和監(jiān)督機(jī)制，保持利潤分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性，切實保護(hù)投資者的合法

權(quán)益，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第 3 號——

上市公司現(xiàn)金分紅（2022 年修訂）》《關(guān)于進(jìn)一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)

事項的通知》等相關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》的有關(guān)要求，并結(jié)合公司實

際經(jīng)營發(fā)展情況及未來發(fā)展規(guī)劃等因素，公司董事會對股東分紅回報事項進(jìn)行

了研究論證，特制定公司《未來三年（2023 年-2025 年）股東回報規(guī)劃》（以下

簡稱“本規(guī)劃”或“規(guī)劃”），主要內(nèi)容如下：

  一、公司制定規(guī)劃考慮的因素

  公司制定本規(guī)劃應(yīng)當(dāng)著眼于公司的長遠(yuǎn)和可持續(xù)發(fā)展，在綜合考慮公司實

際經(jīng)營情況、未來發(fā)展目標(biāo)、股東意愿和要求、社會資金成本和外部融資環(huán)境

等因素的基礎(chǔ)上，充分考慮公司目前及未來盈利規(guī)模、現(xiàn)金流量狀況、發(fā)展所

處階段、項目投資資金需求、融資能力、銀行信貸及債權(quán)融資環(huán)境等情況，建

立對投資者持續(xù)、穩(wěn)定、科學(xué)的回報機(jī)制，從而對股利分配做出制度性安排，

以保證公司股利分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性。

  二、公司制定規(guī)劃的原則

  本規(guī)劃的制定應(yīng)充分考慮和聽取公司股東（特別是公眾投資者）、獨立董

事和監(jiān)事的意見，重視對投資者的合理投資回報并兼顧公司實際經(jīng)營情況和可

持續(xù)發(fā)展，在充分考慮股東利益的基礎(chǔ)上處理公司的短期利益及長遠(yuǎn)發(fā)展的關(guān)

系，實行持續(xù)、穩(wěn)定的股利分配政策，保持利潤分配的連續(xù)性和穩(wěn)定性，并符

合法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，合理制定公司股東回報規(guī)劃，公司利潤分配不得損

害公司持續(xù)經(jīng)營能力。

  三、未來三年（2023 年-2025 年）的具體股東回報規(guī)劃

及公司的長遠(yuǎn)利益和可持續(xù)發(fā)展。利潤分配政策應(yīng)保持連續(xù)性和穩(wěn)定性，并堅

持按照法定順序分配利潤和同股同權(quán)、同股同利的原則。

金分紅方式分配股利。具備現(xiàn)金分紅條件的，應(yīng)當(dāng)采用現(xiàn)金分紅進(jìn)行利潤分配。

采用股票股利進(jìn)行利潤分配的，應(yīng)當(dāng)具有公司成長性、每股凈資產(chǎn)的攤薄等真

實合理因素。公司利潤分配不得超過累計可供股東分配的利潤范圍，不得損害

公司持續(xù)經(jīng)營能力。

董事會可以根據(jù)當(dāng)期的盈利規(guī)模、現(xiàn)金流狀況、發(fā)展階段及資金需求狀況，提

議公司進(jìn)行中期分紅。

期發(fā)展的前提下，如公司無重大資金支出安排，公司應(yīng)當(dāng)優(yōu)先采取現(xiàn)金方式分

配股利；公司每年以現(xiàn)金方式分配的利潤不低于當(dāng)年實現(xiàn)的可供股東分配的利

潤的 10%，且最近三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于最近三年實現(xiàn)的年均

可分配利潤的 30%（具體每個年度的分紅比例由董事會根據(jù)公司年度盈利狀況

和未來資金使用計劃提出預(yù)案后提交股東大會審議通過）。

本規(guī)模、股本結(jié)構(gòu)不匹配時，公司可以在滿足上述現(xiàn)金分紅比例的前提下，同

時采取發(fā)放股票股利的方式分配利潤。公司在確定以股票方式分配利潤的具體

金額時，應(yīng)當(dāng)充分考慮以股票方式分配利潤后的總股本是否與公司目前的經(jīng)營

規(guī)模、盈利增長速度相適應(yīng)，并考慮對未來債權(quán)融資成本的影響，以確保利潤

分配方案符合全體股東的整體利益和長遠(yuǎn)利益。

利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，提出差異化的現(xiàn)

金分紅政策：

  （1）公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤分配時，

現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到 80%；

  （2）公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤分配時，

現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到 40%；

  （3）公司發(fā)展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤分配時，

現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到 20%；

  （4）公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規(guī)定

處理。

  四、利潤分配方案的決策機(jī)制與程序

  公司董事會擬定并審議通過利潤分配方案。董事會在審議利潤分配預(yù)案時，

需經(jīng)全體董事過半數(shù)同意，且經(jīng)二分之一以上獨立董事同意方為通過。獨立董

事應(yīng)當(dāng)對利潤分配具體方案發(fā)表獨立意見。董事會就利潤分配預(yù)案形成決議后

提交股東大會審議。

  監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)對董事會擬定的利潤分配具體方案進(jìn)行審議，并經(jīng)監(jiān)事會全體

監(jiān)事半數(shù)以上表決通過。

  股東大會對現(xiàn)金分紅具體方案進(jìn)行審議前，應(yīng)當(dāng)通過多種渠道主動與股東

特別是中小股東進(jìn)行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時答

復(fù)中小股東關(guān)心的問題。

  股東大會在審議利潤分配方案時，須經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東代

理人）所持表決權(quán)的過半數(shù)通過。如股東大會審議發(fā)放股票股利或以公積金轉(zhuǎn)

增股本的方案的，須經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的

三分之二以上通過。

  公司根據(jù)自身經(jīng)營情況、投資規(guī)劃和長期發(fā)展的需要，或者根據(jù)外部經(jīng)營

環(huán)境發(fā)生重大變化而確需調(diào)整利潤分配政策的，調(diào)整后的利潤分配政策不得違

反中國證監(jiān)會和上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定，有關(guān)調(diào)整利潤分配政策議案由董

事會根據(jù)公司經(jīng)營狀況和中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定擬定，經(jīng)全體董事過半數(shù)同意,

且經(jīng)二分之一以上獨立董事同意方可提交股東大會審議，獨立董事應(yīng)對利潤分

配政策的調(diào)整或變更發(fā)表獨立意見。

  股東大會在審議利潤分配政策的調(diào)整或變更事項時，應(yīng)當(dāng)提供網(wǎng)絡(luò)形式的

投票平臺為股東參加股東大會提供便利，且應(yīng)當(dāng)經(jīng)出席股東大會的股東（包括

股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

  五、附則

定執(zhí)行。

                        麒盛科技股份有限公司董事會

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