廣東美聯(lián)新材料股份有限公司獨(dú)立董事

 關(guān)于第四屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見

  我們作為廣東美聯(lián)新材料股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)的獨(dú)立董事，根

(資料圖片僅供參考)

據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》、深圳證券交易所《創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)

則》、

  《上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)文件

規(guī)定，以及《廣東美聯(lián)新材料股份有限公司章程》、

                      《獨(dú)立董事工作制度》等公司

內(nèi)部制度的規(guī)定，秉承實(shí)事求是、客觀公正的原則，通過(guò)審閱相關(guān)資料，事前了

解事項(xiàng)情況，基于獨(dú)立判斷立場(chǎng)，就公司第四屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議審議的關(guān)

于對(duì)外投資參股湖南立方暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)發(fā)表事前認(rèn)可意見如下：

  本次投資系公司基于對(duì)鋰/鈉離子電池產(chǎn)業(yè)未來(lái)發(fā)展前景的判斷，可以進(jìn)一

步實(shí)施新能源產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略布局，實(shí)現(xiàn)公司產(chǎn)業(yè)鏈一體化布局，符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略。

同時(shí)，公司與關(guān)聯(lián)方及其他交易方合作，有利于發(fā)揮各方資源優(yōu)勢(shì)，整合各方稀

缺資源及技術(shù)，進(jìn)一步推動(dòng)公司產(chǎn)業(yè)鏈條的完善，擴(kuò)大公司業(yè)務(wù)規(guī)模，有利于提

升公司未來(lái)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和綜合實(shí)力。本次交易以自愿、合理、協(xié)商一致為原則，交

易價(jià)格公允，不會(huì)損害公司和股東的利益，亦不會(huì)對(duì)公司的獨(dú)立性產(chǎn)生影響。我

們一致同意公司本次對(duì)外投資暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，并將該事項(xiàng)提交公司董事會(huì)審議。

  （以下無(wú)正文，下接簽字頁(yè)）

 （本頁(yè)無(wú)正文，為廣東美聯(lián)新材料股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董

事會(huì)第二十八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見之簽字頁(yè)）

  獨(dú)立董事簽署：

   紀(jì)傳盛        芮奕平              梁強(qiáng)

                簽署日期：2023 年 6 月 28 日

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